Ordonnance d’interdiction temporaire obtenue par la SEC
Dans le but d’arrêter les activités de DEBT Box, la SEC a réussi à obtenir une ordonnance d’interdiction temporaire (TRO) et un gel des avoirs. La commission affirme que l’entreprise et ses fondateurs utilisaient les fonds des investisseurs pour effectuer des achats de produits de luxe et transférer de l’argent vers des comptes à l’étranger.
Requête en dissolution de l’ordonnance de non-communication déposée par les défendeurs
Cependant, les défendeurs dans cette affaire ont déposé une requête pour annuler l’ordonnance d’interdiction temporaire, affirmant que la SEC avait déformé les faits dans ses allégations. Par la suite, l’ordonnance de restriction a été dissoute lors d’une audience en octobre et en novembre, le juge chargé de l’affaire a demandé une explication à la SEC concernant les fausses déclarations présumées.
La SEC reconnaît l’inexactitude lors de l’audience de juillet
En réponse à la demande du juge, la SEC a déposé jeudi une réponse admettant que l’un de ses avocats avait fait une déclaration inexacte lors de l’audience initiale sur l’ordonnance d’interdiction en juillet. L’avocat principal de la SEC a affirmé que les accusés avaient fermé environ 33 comptes bancaires dans les 48 heures précédant la date d’audience. Cependant, la SEC reconnaît désormais que ce numéro résulte d’un problème de communication. En réalité, seuls 24 comptes bancaires ont été fermés, et aucun ne l’a été au cours du mois de l’audience.
Bien que la SEC note que les soldes de plusieurs comptes bancaires détenus par certains accusés ont été considérablement réduits en juillet, elle précise que ces comptes n’ont pas été clôturés.
Gravité des erreurs argumentées par la SEC
La SEC reconnaît les inquiétudes du juge et exprime ses profonds regrets pour les erreurs commises. En conséquence, le directeur de l’application des lois a nommé des avocats principaux du bureau régional de Denver de la Commission pour superviser l’évolution de l’affaire. De plus, un avocat plaidant expérimenté du bureau régional de Denver dirigera l’équipe contentieuse. Cependant, la SEC affirme que les erreurs n’étaient pas suffisamment importantes pour justifier des sanctions.
Il est conseillé aux investisseurs de faire preuve de prudence et de faire preuve de diligence raisonnable avant de réaliser tout investissement à haut risque dans le Bitcoin, la crypto-monnaie ou les actifs numériques. Les transferts et les transactions doivent être effectués à vos propres risques, et toute perte subie relève de la seule responsabilité de l’investisseur.