Engagement de Tether envers le KYC et les mesures de sécurité
Dans leur correspondance, Tether a souligné son solide programme Know Your Customer (KYC), son système sophistiqué de surveillance des transactions et son approche proactive pour identifier les comptes et les activités suspects.
Pour garantir davantage la conformité, Tether a fait appel à un cabinet d’avocats réputé basé à Washington DC pour effectuer un examen indépendant, évaluant l’efficacité de ses procédures KYC/AML, BSA et d’intégration.
Paolo Ardoino, le nouveau PDG, a exprimé la volonté de son entreprise d’engager des discussions avec le gouvernement américain et de répondre à toutes leurs préoccupations.
La domination du marché de Tether a notamment continué de croître, avec une récente valorisation boursière dépassant les 90 milliards de dollars.
Tether a réitéré son engagement à coopérer activement avec les forces de l’ordre du monde entier, en offrant leur plein soutien et leur assistance. Ils ont l’habitude d’identifier et de geler des adresses associées à des sanctions, à des activités illicites ou au financement du terrorisme.
Pour améliorer ses capacités de surveillance, Tether utilise l’outil de réacteur fourni par Chainalysis, une société leader d’analyse de blockchain. Ils reçoivent également des rapports sur les risques du marché secondaire de Chainalysis, utilisant les solutions les plus avancées pour surveiller l’activité de la blockchain. Notamment, ces outils de surveillance sont fiables et utilisés par diverses agences gouvernementales américaines.
Pour démontrer son engagement en faveur de la conformité, Tether a introduit une politique volontaire de gel des portefeuilles le 9 décembre. Cette politique permet le gel de l’activité du marché secondaire liée aux personnes incluses dans l’Office américain de contrôle des actifs étrangers (OFAC) spécialement désigné. Liste des nationaux (SDN).
Cependant, l’approche de Tether a dû s’adapter en raison de la pression réglementaire croissante à laquelle sont confrontées les entreprises de cryptomonnaie aux États-Unis et dans le monde.