Un commerçant basé dans le Connecticut devra payer des sanctions pénales et renoncer à ses gains mal acquis
New York, États-Unis – Freepoint Commodities LLC, l’un des principaux négociants en matières premières, a accepté de payer un total de plus de 98 millions de dollars pour régler les accusations portées contre eux aux États-Unis. Les accusations tournent autour d’allégations de détournement d’informations importantes non publiques et de corruption de responsables brésiliens dans le cadre d’un stratagème. Le règlement comprend une amende pénale de 68 millions de dollars à verser au ministère de la Justice, ainsi qu’une confiscation de 30 millions de dollars supplémentaires. Freepoint a également accepté de renoncer à 7,6 millions de dollars de gains mal acquis en lien avec les frais connexes de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ce règlement met fin à l’enquête menée à la fois par le DOJ et la CFTC.
Selon les déclarations des deux agences, le négociant en matières premières a mené cette opération entre 2012 et 2018. Leur objectif était d’acquérir des informations importantes non publiques et de soudoyer des fonctionnaires du gouvernement brésilien, en ciblant spécifiquement Petróleo Brasileiro S.A., la compagnie pétrolière publique. Les pratiques de corruption sont malheureusement répandues dans les juridictions où opèrent les négociants en matières premières, ce qui les rend susceptibles de violer la loi américaine interdisant la corruption d’agents publics étrangers.
Il convient de noter qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé. Glencore PLC, une société multinationale de négoce de matières premières, avait déjà été condamnée à payer 700 millions de dollars après avoir plaidé coupable à un stratagème de corruption qui a duré dix ans. De même, une unité de Vitol a réglé une enquête de corruption du DOJ et du Brésil en payant 135 millions de dollars d’amende.
Cette enquête impliquant Freepoint Commodities a déjà été rapportée par Reuters. Il met en lumière les efforts continus déployés par les autorités américaines et brésiliennes pour découvrir et combattre la corruption dans le secteur du commerce des matières premières.