La Commission des valeurs mobilières de l’État du Texas dépose des actions d’application contre les entités Abra
Le Texas State Securities Board a annoncé jeudi avoir déposé des actions en justice contre diverses entités connues collectivement sous le nom d’Abra, ainsi que contre son PDG Bill Barhydt. Les actions allèguent que les intimés ont commis une fraude en valeurs mobilières et se sont livrés à une tromperie dans le cadre de l’offre et de la vente d’investissements dans Abra Earn et Abra Boost, selon l’organisme de réglementation de l’État.
Plus précisément, les allégations affirment que les entités ont offert ou vendu Abra Earn à des investisseurs accrédités et non accrédités, et Abra Boost à des investisseurs accrédités. L’inconduite alléguée comprend la dissimulation intentionnelle d’informations financières reflétant la capitalisation des parties, les défauts de paiement sur les prêts et le transfert d’actifs à Binance. Les actions allèguent également que les entreprises « étaient ou étaient presque insolvables » au 31 mars. Cependant, les mesures d’exécution n’empêchent pas les intimés de restituer les actifs aux clients.
Le régulateur du Texas a déclaré que les parties avaient collectivement environ 116,79 millions de dollars d’actifs sous gestion pour les investisseurs américains Abra Earn et Abra Boost.
Transferts secrets vers Binance
Le document de 30 pages sur les mesures d’application met en évidence l’exposition à l’échec de l’échange de crypto FTX, ainsi qu’à Genesis, 3AC, Auros et Babel Finance.
Abra, fondée en 2014 par Barhydt, est une plateforme de cryptographie fournissant des services tels que le trading, le prêt et l’emprunt pour des clients particuliers et institutionnels. La société a supprimé des emplois l’année dernière et réglé les charges avec la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis en 2020. La SEC avait accusé Abra d’ »offrir et de vendre des swaps basés sur des titres à des investisseurs de détail sans enregistrement et pour avoir omis d’effectuer ces swaps sur une bourse nationale enregistrée. »