Compromiso de Tether con KYC y medidas de seguridad
En su correspondencia, Tether enfatizó su sólido programa Conozca a su cliente (KYC), un sofisticado sistema de monitoreo de transacciones y su enfoque proactivo para identificar cuentas y actividades sospechosas.
Para garantizar aún más el cumplimiento, Tether ha contado con la asistencia de una firma de abogados acreditada con sede en Washington DC para realizar una revisión independiente, evaluando la efectividad de sus procedimientos KYC/AML, BSA y de incorporación.
Paolo Ardoino, el nuevo director ejecutivo, expresó la voluntad de su empresa de entablar conversaciones con el gobierno de EE. UU. y abordar cualquier inquietud que puedan tener.
En particular, el dominio del mercado de Tether ha seguido creciendo, con una valoración de mercado reciente que superó los 90 mil millones de dólares.
Tether reiteró su compromiso de cooperar activamente con las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo, ofreciendo su total apoyo y asistencia. Tienen un historial de identificación y congelación de direcciones asociadas con sanciones, actividades ilícitas o financiación del terrorismo.
Para mejorar sus capacidades de vigilancia, Tether utiliza la herramienta de reactor proporcionada por Chainalysis, una empresa líder en análisis de blockchain. También reciben informes de riesgo de mercado secundario de Chainalysis, haciendo uso de las soluciones más avanzadas para monitorear la actividad de blockchain. En particular, varias agencias gubernamentales de EE. UU. confían en estas herramientas de vigilancia y las utilizan.
Para demostrar su dedicación al cumplimiento, Tether introdujo una política voluntaria de congelación de billeteras el 9 de diciembre. Esta política permite congelar la actividad del mercado secundario vinculada a personas incluidas en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos Especialmente Designada. Lista de Nacionales (SDN).
Sin embargo, el enfoque de Tether tuvo que adaptarse debido a la creciente presión regulatoria que enfrentan las empresas de criptomonedas tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial.