Comerciante con sede en Connecticut pagará una multa penal y perderá ganancias ilícitas
Nueva York, EE.UU. – Freepoint Commodities LLC, un importante comerciante de materias primas, acordó pagar un total de más de 98 millones de dólares para resolver los cargos presentados contra ellos en los Estados Unidos. Los cargos giran en torno a acusaciones de apropiación indebida de información material no pública y soborno a funcionarios brasileños como parte de un plan. El acuerdo incluye una multa penal de 68 millones de dólares que se pagará al Departamento de Justicia, además de la pérdida de 30 millones de dólares adicionales. Freepoint también acordó renunciar a 7,6 millones de dólares en ganancias obtenidas ilícitamente en relación con cargos relacionados de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Este acuerdo resuelve la investigación realizada tanto por el DOJ como por la CFTC.
Según declaraciones de ambas agencias, el comerciante de materias primas llevó a cabo el plan entre 2012 y 2018. Su objetivo era adquirir información material no pública y sobornar a funcionarios del gobierno de Brasil, específicamente apuntando a Petróleo Brasileiro S.A., la compañía petrolera estatal. Desafortunadamente, las prácticas corruptas prevalecen en jurisdicciones donde operan comerciantes de materias primas, lo que los hace susceptibles a violar la ley estadounidense contra el soborno a funcionarios extranjeros.
Cabe destacar que este no es un caso aislado. A Glencore PLC, una empresa multinacional de comercio de materias primas, se le ordenó anteriormente pagar 700 millones de dólares después de declararse culpable de un plan de soborno que duró diez años. De manera similar, una unidad de Vitol resolvió una investigación de corrupción del Departamento de Justicia y de Brasil pagando 135 millones de dólares en multas.
Esta investigación que involucra a Freepoint Commodities fue informada anteriormente por Reuters. Arroja luz sobre los esfuerzos actuales de las autoridades estadounidenses y brasileñas para descubrir y abordar la corrupción en la industria del comercio de materias primas.