Antecedentes e investigación de la OFAC
CoinList, un conocido intercambio de criptomonedas que opera en los Estados Unidos, ha llegado a un acuerdo de 1,2 millones de dólares con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro en respuesta a las acusaciones de violar las regulaciones de sanciones. La OFAC reveló el 13 de diciembre que CoinList había procesado 989 transacciones para usuarios ubicados en Crimea, una región actualmente bajo ocupación rusa, desde abril de 2020 hasta mayo de 2022.
Infracciones y conclusiones de la OFAC
CoinList había abierto 89 cuentas para clientes que afirmaban residir en Rusia, pero cada uno de ellos proporcionaba direcciones en Crimea. La OFAC concluyó que CoinList debería haber sabido que estas transacciones estaban relacionadas con Crimea, apoyando así indirectamente a la región en violación de las sanciones estadounidenses.
La OFAC reconoció la cooperación de CoinList durante la investigación y señaló que el volumen de transacciones que violaban las sanciones era solo una pequeña parte del volumen total de transacciones del intercambio.
En 2014, después de la anexión de Crimea por parte de las fuerzas rusas, Estados Unidos implementó sanciones en la región bajo la administración Obama. Las supuestas violaciones de CoinList ocurrieron entre abril de 2020 y mayo de 2022, un período en el que estas sanciones estaban firmemente en vigor.
Vale la pena mencionar que en mayo del mismo año, Poloniex acordó pagar un acuerdo sustancial de 7,6 millones de dólares por más de 65.000 aparentes violaciones de sanciones, incluidas aquellas relacionadas con Crimea. Además, Binance, uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo, enfrentó un importante acuerdo de 4.300 millones de dólares con funcionarios estadounidenses. Este acuerdo abarcó acusaciones de lavado de dinero, fraude y aparentes violaciones de las normas de sanciones.
Al abordar sus violaciones y llegar a un acuerdo con la OFAC, CoinList pretende superar este incidente y centrarse en mantener el cumplimiento dentro del marco regulatorio mientras realiza sus operaciones de intercambio de criptomonedas.