La liberación de Anton Shkurenko, creador del conocido sitio de comercio de criptomonedas Bitzlato, luego de una breve detención e interrogatorio atrajo la atención de los medios. Shkurenko fue detenido por las autoridades locales para que pudiera ser interrogado sobre las transacciones financieras y económicas de la empresa.
Co-fundador de Bitzlato es detenido e interrogado
Según una fuente de los medios, un oficial de policía detuvo a Anton Shkurenko para verificar su identificación. Pero tras un breve interrogatorio por parte del agente de la Interpol, fue liberado.
Según los informes, Shkurenko se negó a decir de quién era la agencia de aplicación de la ley que lo había arrestado. También mencionó cómo obtener una orden de no detención lo había protegido de más arrestos.
Según las fuentes, Shkurenko fue detenido como parte de una investigación más amplia en el sector de las criptomonedas.
Después de que la persona fuera liberada, Bitzlato emitió un comunicado reiterando su dedicación a la transparencia y la legalidad en sus prácticas comerciales.
Discusiones y discusiones entre especialistas y analistas del negocio se han generado por la detención e interrogatorio del destacado en el sector bitcoin.
Independientemente de estos puntos de vista, los acontecimientos recientes han servido como advertencia de que el negocio de bitcoin está siendo examinado de cerca. Las empresas como Bitzlato deberán mantener un alto nivel de cumplimiento y transparencia para ganar y mantener la confianza del público a medida que la industria se expande y se vuelve más utilizada.
Arrestos adicionales cerca de Bitzlato
Bitzlato, un intercambio de criptomonedas con certificación de Hong Kong, ha estado en funcionamiento desde 2016. Sin embargo, una vez que el fundador Anatoly Legkodymov fue detenido, las operaciones de la empresa se suspendieron en enero de 2023. El Departamento de Justicia y FinCEN lo acusaron de enviar pagos ilegales.
Al mismo tiempo, otras cuatro personas asociadas con la organización Bitzlato con sede en Europa fueron puestas bajo custodia de Europol. Shkurenko afirma que las cuatro personas robaron activos digitales por valor de 18 millones de euros del 35% de los usuarios de Bitzlato.
Cuando bloquearon más de 100 cuentas vinculadas al intercambio de criptomonedas Bitzlato, las autoridades europeas también descubrieron otros activos por valor de aproximadamente 32 millones de euros.
En una entrevista con Satoshkin, un canal de YouTube para activos digitales con sede en Rusia, Shkurenko supuestamente reveló las identidades de los cuatro delincuentes el 31 de enero. Alexander Goncharenko, el director de marketing, Mikhail Luven, Konstantin, el CEO y el contratista Pavel Lerner fueron entre los detenidos, afirmó.
Solo Konstantin, que actualmente reside en Chipre, fue liberado de estas cuatro personas; los otros siguen detenidos.