Λήψη προσωρινής διαταγής περιορισμού από την SEC
Σε μια προσπάθεια να σταματήσει τις δραστηριότητες της DEBT Box, η SEC κατάφερε να λάβει προσωρινή εντολή περιορισμού (TRO) και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Η επιτροπή υποστηρίζει ότι η εταιρεία και οι ιδρυτές της χρησιμοποιούσαν κεφάλαια επενδυτών για να πραγματοποιήσουν αγορές πολυτελείας και να μεταφέρουν χρήματα σε λογαριασμούς στο εξωτερικό.
Πρόταση επίλυσης του περιοριστικού διατάγματος που κατατέθηκε από τους κατηγορούμενους
Ωστόσο, οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση κατέθεσαν πρόταση για τη διάλυση του προσωρινού περιοριστικού μέτρου, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε παραποιήσει γεγονότα στους ισχυρισμούς της. Στη συνέχεια, το περιοριστικό διάταγμα διαλύθηκε κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, ο δικαστής της υπόθεσης ζήτησε εξηγήσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις εικαζόμενες παραποιήσεις.
Η SEC αναγνωρίζει την ανακρίβεια στην ακρόαση του Ιουλίου
Σε απάντηση στο αίτημα του δικαστή, η SEC υπέβαλε απάντηση την Πέμπτη, παραδέχοντας ότι ένας από τους δικηγόρους της είχε κάνει ανακριβή δήλωση κατά την αρχική ακρόαση του Ιουλίου. Ο κύριος δικαστικός συνήγορος της SEC ισχυρίστηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν κλείσει περίπου 33 τραπεζικούς λογαριασμούς στις 48 ώρες πριν από την ημερομηνία του δικαστηρίου. Ωστόσο, η SEC αναγνωρίζει τώρα ότι αυτός ο αριθμός προήλθε από λάθος επικοινωνία. Στην πραγματικότητα, μόνο 24 τραπεζικοί λογαριασμοί έκλεισαν και κανένας δεν έκλεισε τον μήνα της ακρόασης.
Αν και η SEC σημειώνει ότι τα υπόλοιπα αρκετών τραπεζικών λογαριασμών που ανήκουν σε ορισμένους κατηγορούμενους μειώθηκαν σημαντικά τον Ιούλιο, διευκρινίζει ότι αυτοί οι λογαριασμοί δεν έκλεισαν.
Σοβαρότητα σφαλμάτων που υποστηρίζονται από την SEC
Η SEC αναγνωρίζει τις ανησυχίες του δικαστή και εκφράζει βαθιά λύπη για τα λάθη που έγιναν. Ως αποτέλεσμα, ο Διευθυντής Επιβολής έχει ορίσει ανώτερους δικηγόρους από το Περιφερειακό Γραφείο του Ντένβερ της Επιτροπής για να επιβλέπουν την εξέλιξη του θέματος. Επιπλέον, ένας έμπειρος δικαστικός δικηγόρος από το Περιφερειακό Γραφείο του Ντένβερ θα ηγηθεί της ομάδας αντιδίκων. Ωστόσο, η SEC υποστηρίζει ότι τα λάθη δεν ήταν αρκετά σημαντικά για να δικαιολογήσουν κυρώσεις.
Συνιστάται στους επενδυτές να είναι προσεκτικοί και να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια προτού πραγματοποιήσουν επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτονομίσματα ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Οι μεταφορές και οι συναλλαγές θα πρέπει να πραγματοποιούνται με δική του ευθύνη και τυχόν ζημίες που προκύπτουν αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του επενδυτή.