Δέσμευση του Tether για KYC και μέτρα ασφαλείας
Στην αλληλογραφία τους, η Tether τόνισε το ισχυρό πρόγραμμα Know Your Customer (KYC), ένα εξελιγμένο σύστημα παρακολούθησης συναλλαγών και την προληπτική προσέγγισή τους στον εντοπισμό ύποπτων λογαριασμών και δραστηριοτήτων.
Για περαιτέρω διασφάλιση της συμμόρφωσης, η Tether έχει ζητήσει τη βοήθεια μιας αξιόπιστης δικηγορικής εταιρείας με έδρα την Ουάσιγκτον, προκειμένου να πραγματοποιήσει μια Ανεξάρτητη Αναθεώρηση, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών KYC/AML, BSA και On-Boarding.
Ο Paolo Ardoino, ο πρόσφατα διορισμένος Διευθύνων Σύμβουλος, εξέφρασε την προθυμία της εταιρείας του να συμμετάσχει σε συζητήσεις με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και να αντιμετωπίσει τυχόν ανησυχίες που μπορεί να έχουν.
Συγκεκριμένα, η κυριαρχία της Tether στην αγορά συνέχισε να αυξάνεται, με μια πρόσφατη αποτίμηση στην αγορά να ξεπερνά τα 90 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η Tether επανέλαβε τη δέσμευσή της να συνεργάζεται ενεργά με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας την πλήρη υποστήριξή και τη βοήθειά τους. Έχουν ιστορικό εντοπισμού και δέσμευσης διευθύνσεων που σχετίζονται με κυρώσεις, παράνομη δραστηριότητα ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Για να ενισχύσει τις δυνατότητες επιτήρησής τους, η Tether χρησιμοποιεί το εργαλείο αντιδραστήρα που παρέχεται από την Chainalysis, μια κορυφαία εταιρεία ανάλυσης blockchain. Λαμβάνουν επίσης αναφορές κινδύνου δευτερογενούς αγοράς από την Chainalysis, χρησιμοποιώντας τις πιο προηγμένες λύσεις για την παρακολούθηση της δραστηριότητας του blockchain. Συγκεκριμένα, αυτά τα εργαλεία επιτήρησης είναι αξιόπιστα και χρησιμοποιούνται από διάφορες κρατικές υπηρεσίες των ΗΠΑ.
Για να αποδείξει την αφοσίωσή της στη συμμόρφωση, η Tether εισήγαγε μια εθελοντική πολιτική δέσμευσης πορτοφολιών στις 9 Δεκεμβρίου. Αυτή η πολιτική επιτρέπει το πάγωμα της δραστηριότητας της δευτερογενούς αγοράς που συνδέεται με άτομα που περιλαμβάνονται στο Γραφείο Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων των Ηνωμένων Πολιτειών (OFAC) Specially Designed Λίστα υπηκόων (SDN).
Ωστόσο, η προσέγγιση της Tether έπρεπε να προσαρμοστεί λόγω της αυξανόμενης ρυθμιστικής πίεσης που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και παγκοσμίως.