Έμπορος με έδρα το Κονέκτικατ για να πληρώσει ποινικές κυρώσεις και να χάσει αδικαιολόγητα κέρδη
Νέα Υόρκη, Η.Π.Α. – Η Freepoint Commodities LLC, κορυφαίος έμπορος εμπορευμάτων, συμφώνησε να πληρώσει συνολικά περισσότερα από 98 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει τις κατηγορίες που τους ασκήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κατηγορίες περιστρέφονται γύρω από καταγγελίες για υπεξαίρεση υλικού μη δημοσίων πληροφοριών και δωροδοκία Βραζιλιάνων αξιωματούχων ως μέρος ενός σχεδίου. Ο διακανονισμός περιλαμβάνει μια ποινική κύρωση 68 εκατομμυρίων δολαρίων που θα καταβληθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μαζί με την κατάπτωση επιπλέον 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Freepoint συμφώνησε επίσης να παραιτηθεί 7,6 εκατομμυρίων δολαρίων από παράνομα κέρδη σε σχέση με σχετικές χρεώσεις από την Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC). Αυτός ο διακανονισμός επιλύει την έρευνα που διεξάγεται τόσο από το DOJ όσο και από το CFTC.
Σύμφωνα με δηλώσεις και από τις δύο υπηρεσίες, ο έμπορος εμπορευμάτων πραγματοποίησε το πρόγραμμα μεταξύ 2012 και 2018. Στόχος τους ήταν να αποκτήσουν ουσιώδεις μη δημόσιες πληροφορίες και να δωροδοκήσουν κυβερνητικούς αξιωματούχους στη Βραζιλία, στοχεύοντας συγκεκριμένα την Petróleo Brasileiro S.A., την κρατική εταιρεία πετρελαίου. Οι πρακτικές διαφθοράς είναι δυστυχώς διαδεδομένες σε δικαιοδοσίες όπου δραστηριοποιούνται έμποροι εμπορευμάτων, γεγονός που τους καθιστά επιρρεπείς στην παραβίαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ κατά της δωροδοκίας ξένων αξιωματούχων.
Σημειωτέον, δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση. Η Glencore PLC, μια πολυεθνική εταιρεία εμπορίας εμπορευμάτων, είχε προηγουμένως διαταχθεί να πληρώσει 700 εκατομμύρια δολάρια μετά την παραδοχή της ενοχής για ένα δεκαετές πρόγραμμα δωροδοκίας. Ομοίως, μια μονάδα της Vitol διευθέτησε μια έρευνα διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Βραζιλίας καταβάλλοντας πρόστιμα 135 εκατομμυρίων δολαρίων.
Αυτή η έρευνα που αφορούσε την Freepoint Commodities είχε αναφερθεί παλαιότερα από το Reuters. Ρίχνει φως στις συνεχιζόμενες προσπάθειες των αρχών των ΗΠΑ και της Βραζιλίας να αποκαλύψουν και να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά στον κλάδο εμπορίας εμπορευμάτων.