Έρευνα ιστορικού και OFAC
Το CoinList, ένα γνωστό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατέληξε σε διακανονισμό 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων με το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών (OFAC) ως απάντηση στις κατηγορίες για παραβίαση των κανονισμών κυρώσεων. Η OFAC αποκάλυψε στις 13 Δεκεμβρίου ότι η CoinList είχε επεξεργαστεί 989 συναλλαγές για χρήστες που βρίσκονται στην Κριμαία, μια περιοχή που βρίσκεται επί του παρόντος υπό ρωσική κατοχή, από τον Απρίλιο του 2020 έως τον Μάιο του 2022.
Παραβάσεις και ευρήματα OFAC
Η CoinList είχε ανοίξει 89 λογαριασμούς για πελάτες που ισχυρίστηκαν ότι διαμένουν στη Ρωσία, αλλά καθένας από αυτούς παρείχε διευθύνσεις στην Κριμαία. Η OFAC κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η CoinList έπρεπε να γνωρίζει ότι αυτές οι συναλλαγές σχετίζονται με την Κριμαία, υποστηρίζοντας έτσι έμμεσα την περιοχή κατά παράβαση των κυρώσεων των ΗΠΑ.
Η OFAC αναγνώρισε τη συνεργασία της CoinList κατά τη διάρκεια της έρευνας και σημείωσε ότι ο όγκος των συναλλαγών που παραβιάζουν τις κυρώσεις ήταν μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού όγκου συναλλαγών του χρηματιστηρίου.
Το 2014, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τις ρωσικές δυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες εφάρμοσαν κυρώσεις στην περιοχή υπό την κυβέρνηση Ομπάμα. Οι εικαζόμενες παραβιάσεις της CoinList σημειώθηκαν μεταξύ Απριλίου 2020 και Μαΐου 2022, περίοδος κατά την οποία αυτές οι κυρώσεις ίσχυαν σταθερά.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι τον Μάιο του ίδιου έτους, η Poloniex συμφώνησε να πληρώσει ένα σημαντικό διακανονισμό 7,6 εκατομμυρίων δολαρίων για περισσότερες από 65.000 εμφανείς παραβιάσεις των κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την Κριμαία. Επιπλέον, το Binance, ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια κρυπτογράφησης στον κόσμο, αντιμετώπισε σημαντικό διακανονισμό 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με αξιωματούχους των ΗΠΑ. Αυτός ο διακανονισμός περιλάμβανε ισχυρισμούς για ξέπλυμα χρήματος, απάτη και προφανείς παραβιάσεις των κανονισμών κυρώσεων.
Με την αντιμετώπιση των παραβιάσεων της και τη συνεννόηση με την OFAC, η CoinList στοχεύει να ξεπεράσει αυτό το περιστατικό και να επικεντρωθεί στη διατήρηση της συμμόρφωσης εντός του ρυθμιστικού πλαισίου κατά τη διεξαγωγή των εργασιών ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων της.