الإقرار بالذنب والعمل الإجرامي
اعترف المدعى عليه، بانميت سينغ، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 40 عامًا من هالدواني بالهند، بأنه مذنب في تهم التآمر لحيازة مواد خاضعة للرقابة بقصد توزيعها والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال.
يُزعم أن مشروع سينغ الإجرامي سهّل بيع وتوزيع العديد من المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك الفنتانيل، وعقار إل إس دي، والإكستاسي، والزاناكس، والكيتامين، والترامادول، من خلال مواقع تسويق البائعين على منصات الويب المظلمة سيئة السمعة مثل Silk Road 1، وSilk Road 2، ألفا باي، هانزا، من بين أمور أخرى.
وفقًا لتحقيق وزارة العدل، كان العملاء يطلبون المخدرات من مواقع بائعي سينغ باستخدام البيتكوين أو العملات المشفرة الأخرى كوسيلة للدفع. أشرف سينغ شخصيًا على شحن هذه المواد غير المشروعة من أوروبا إلى الولايات المتحدة، مستخدمًا خدمات شحن مختلفة، بما في ذلك البريد الأمريكي.
شبكة توزيع واسعة النطاق
من منتصف عام 2012 إلى يوليو 2017، سيطر سينغ على ثماني خلايا توزيع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع مواقع في كولومبوس، فلوريدا، نورث كارولينا، ميريلاند، نيويورك، داكوتا الشمالية، واشنطن، وخارجها.
استقبلت هذه الخلايا شحنات مخدرات من الخارج، وأعادت تعبئة الأدوية، ووزعتها على مواقع في جميع الولايات الخمسين، وهي كندا وإنجلترا وأيرلندا وجامايكا واسكتلندا وجزر فيرجن الأمريكية، وفقًا لوزارة العدل.
تم القبض على سينغ في لندن في أبريل 2019، وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في عام 2023.
في طلبات المخدرات التي تقدمها منظمة سينغ، استخدم الأعضاء في كثير من الأحيان اسم البائع “ليستون” ووقعوا بعبارة التوقيع “ما زلت أرقص”. لاحظت وزارة العدل أنه اليوم، مع اعتراف بانميت سينغ بالذنب، انتهت الرقصة.
أهمية الإقرار بالذنب ومصادرة البيتكوين
أكدت القائم بأعمال مساعد المدعي العام نيكول إم. أرجنتيري من القسم الجنائي بوزارة العدل على أهمية اعتراف سينغ بالذنب، بما في ذلك مصادرة ما يقرب من 150 مليون دولار من عملة البيتكوين (8100 بيتكوين).
أعلن الوكيل الخاص المسؤول لإدارة مكافحة المخدرات، أورفيل أو. جرين، أن سينغ هدف ذو أولوية موحدة، مما يسلط الضوء على مكانته كواحد من أهم تهديدات تهريب المخدرات على مستوى العالم.
ذكرت وزارة العدل أيضًا أن مشروع سينغ الإجرامي تسبب في “ضرر جسيم”، حيث قام بشحن كميات كبيرة من “المخدرات القاتلة” في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي تم شراؤها بشكل أساسي عبر الإنترنت وإرسالها عبر البريد.
استفاد التحقيق من تعاون الشركاء الدوليين، بما في ذلك الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة (NCA)، ودائرة الادعاء الملكية (CPS)، والسلطة المركزية (UKCA).
في الوقت الحالي، يبلغ سعر البيتكوين 42,900 دولار، مما يعكس الارتفاع الأخير من مستوى متوسط 38,500 دولار.