حصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات على أمر تقييدي مؤقت
في محاولة لوقف أنشطة DEBT Box، تمكنت هيئة الأوراق المالية والبورصات من الحصول على أمر تقييدي مؤقت (TRO) وتجميد الأصول. وتقول اللجنة إن الشركة ومؤسسيها كانوا يستخدمون أموال المستثمرين لإجراء عمليات شراء فاخرة وتحويل الأموال إلى حسابات خارجية.
طلب حل الأمر التقييدي المقدم من المدعى عليهم
ومع ذلك، قدم المدعى عليهم في القضية طلبًا لحل الأمر التقييدي المؤقت، زاعمين أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أساءت عرض الحقائق في ادعاءاتها. وفي وقت لاحق، تم إلغاء الأمر التقييدي خلال جلسة استماع في أكتوبر، وفي نوفمبر، طلب القاضي في القضية توضيحًا من لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن التحريفات المزعومة.
تقر هيئة الأوراق المالية والبورصات بعدم الدقة في جلسة الاستماع لشهر يوليو
استجابة لطلب القاضي، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصة ردًا يوم الخميس تعترف فيه بأن أحد محاميها قدم تمثيلاً غير دقيق خلال جلسة الاستماع الأولية للأمر التقييدي في شهر يوليو. ادعى محامي المحاكمة الرئيسي لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات أن المتهمين أغلقوا ما يقرب من 33 حسابًا مصرفيًا في الـ 48 ساعة التي سبقت موعد المحكمة. ومع ذلك، تعترف هيئة الأوراق المالية والبورصات الآن بأن هذا الرقم مشتق من سوء الفهم. في الواقع، تم إغلاق 24 حسابًا مصرفيًا فقط، ولم يتم إغلاق أي منها خلال شهر الجلسة.
على الرغم من أن هيئة الأوراق المالية والبورصة لاحظت أن أرصدة العديد من الحسابات المصرفية المملوكة لبعض المدعى عليهم قد انخفضت بشكل كبير في شهر يوليو، إلا أنها توضح أن هذه الحسابات لم يتم إغلاقها.
خطورة الأخطاء التي تناقشها هيئة الأوراق المالية والبورصات
تقر لجنة الأوراق المالية والبورصات بمخاوف القاضي وتعرب عن أسفها العميق للأخطاء التي ارتكبت. ونتيجة لذلك، قام مدير التنفيذ بتعيين محامين كبار من مكتب اللجنة الإقليمي في دنفر للإشراف على المضي قدمًا في هذه المسألة. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم محامي محاكمة ذو خبرة من مكتب دنفر الإقليمي بقيادة فريق التقاضي. ومع ذلك، تقول هيئة الأوراق المالية والبورصات إن الأخطاء لم تكن كبيرة بما يكفي لتبرير العقوبات.
ننصح المستثمرين بتوخي الحذر وإجراء العناية الواجبة قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين أو العملة المشفرة أو الأصول الرقمية. يجب أن تتم عمليات النقل والتداول على مسؤوليتك الخاصة، وأي خسائر متكبدة هي مسؤولية المستثمر وحده.