التزام Tether بالامتثال التنظيمي
أعرب باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، عن التزام الشركة الراسخ بالامتثال التنظيمي وأمن عملتها المستقرة. استجابةً لمخاوف مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، قامت Tether بشكل استباقي بإلغاء تنشيط الرموز المميزة الخاصة بها في جميع المحافظ الموثقة في قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). ومن خلال اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة، تُظهر Tether تفانيها في العمل بشكل وثيق مع الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون للقضاء على أي مخاطر محتملة مرتبطة بعملتها المستقرة.
علاوة على ذلك، تؤكد Tether أنها كانت شريكًا لا يقدر بثمن في مساعدة المنظمات الموقرة، مثل وزارة العدل، والخدمة السرية الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، على تجميد 326 محفظة مرتبطة بحوالي 435 مليون UST. ويساعد هذا التعاون في الحفاظ على سلامة النظام المالي ومنع أي أنشطة غير مشروعة قد تشكل تهديدًا.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن العدد الأخير من المحافظ المجمدة يبدو أنه يحتوي على كمية أقل من الرموز مقارنة بالمبلغ المذكور سابقًا. يسلط هذا التناقض الضوء على الطبيعة المعقدة والمتطورة للتحقيقات الجارية والتحدي المتمثل في التحديد الدقيق للأثر الإجمالي لتعاون Tether مع وكالات إنفاذ القانون.
الخلاصة: التدابير الأمنية والتعاون لشركة Tether
يؤكد النشر الأخير لرسائل Tether إلى لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي التزام الشركة بالأمن والتعاون الوثيق مع وكالات إنفاذ القانون. يعكس قرار Tether بتعطيل الرموز المميزة الخاصة بها في المحافظ المدرجة في قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تصميمها على الالتزام بالمبادئ التوجيهية التنظيمية ونهجها الاستباقي لمكافحة الأنشطة غير المشروعة المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مشاركة Tether في مساعدة المنظمات الموقرة مثل وزارة العدل، والخدمة السرية الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في تجميد محافظ متعددة توضح مساهمتها التي لا تقدر بثمن في الحفاظ على سلامة النظام البيئي المالي ومكافحة الجرائم المالية.
من المهم ملاحظة أنه بينما تدعي شركة Tether أنها قامت بتجميد 326 محفظة تتحكم في 435 مليون UST، يبدو أن أحدث رصيد للمحفظة المجمدة يحتوي على عدد أقل من الرموز المميزة. وهذا يسلط الضوء على الشكوك المستمرة المرتبطة بالتحقيقات والتحديات التي تتم مواجهتها في التحديد الدقيق للتأثير الكامل لتعاون Tether مع وكالات إنفاذ القانون.