يتعين على تاجر مقيم في ولاية كونيتيكت دفع غرامة جنائية ومصادرة المكاسب غير المشروعة
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية – وافقت شركة Freepoint Commodities LLC، إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة السلع، على دفع إجمالي يزيد عن 98 مليون دولار لتسوية التهم الموجهة ضدها في الولايات المتحدة. وتدور الاتهامات حول مزاعم باختلاس معلومات مادية غير عامة ورشوة مسؤولين برازيليين كجزء من مخطط. وتتضمن التسوية غرامة جنائية بقيمة 68 مليون دولار يتم دفعها لوزارة العدل، بالإضافة إلى مصادرة 30 مليون دولار إضافية. وافقت Freepoint أيضًا على التنازل عن 7.6 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة فيما يتعلق بالرسوم ذات الصلة من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). تحل هذه التسوية التحقيق الذي أجرته كل من وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
وفقًا لتصريحات كلتا الوكالتين، نفذ تاجر السلع المخطط بين عامي 2012 و2018. وكان هدفهم الحصول على معلومات مادية غير علنية ورشوة مسؤولين حكوميين في البرازيل، واستهدفوا على وجه التحديد شركة النفط المملوكة للدولة Petróleo Brasileiro S.A… من المؤسف أن الممارسات الفاسدة منتشرة في الولايات القضائية التي يعمل فيها تجار السلع، مما يجعلهم عرضة لانتهاك القانون الأمريكي ضد رشوة المسؤولين الأجانب.
ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست حالة معزولة. وكانت شركة Glencore PLC، وهي شركة متعددة الجنسيات لتجارة السلع، قد حكم عليها سابقًا بدفع 700 مليون دولار بعد اعترافها بالذنب في مخطط رشوة لمدة عشر سنوات. وبالمثل، قامت إحدى وحدات شركة فيتول بتسوية تحقيق الفساد الذي أجرته وزارة العدل والبرازيل من خلال دفع غرامات بقيمة 135 مليون دولار.
سبق أن نشرت رويترز هذا التحقيق المتعلق بشركة Freepoint Commodities. وهو يسلط الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الأمريكية والبرازيلية للكشف عن الفساد في صناعة تجارة السلع ومعالجته.