الخلفية وتحقيقات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
توصلت CoinList، وهي بورصة عملات مشفرة معروفة تعمل في الولايات المتحدة، إلى تسوية بقيمة 1.2 مليون دولار مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة ردًا على اتهامات بخرق لوائح العقوبات. كشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في 13 ديسمبر أن CoinList عالجت 989 معاملة للمستخدمين الموجودين في شبه جزيرة القرم، وهي منطقة تخضع حاليًا للاحتلال الروسي، من أبريل 2020 إلى مايو 2022.
الانتهاكات ونتائج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
فتحت CoinList 89 حسابًا للعملاء الذين ادعوا أنهم يقيمون في روسيا، لكن كل منهم قدم عناوين في شبه جزيرة القرم. وخلص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إلى أن CoinList كان يجب أن تكون على علم بأن هذه المعاملات كانت مرتبطة بشبه جزيرة القرم، وبالتالي تدعم المنطقة بشكل غير مباشر في انتهاك للعقوبات الأمريكية.
أقر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتعاون CoinList أثناء التحقيق وأشار إلى أن حجم المعاملات التي تنتهك العقوبات لم يكن سوى جزء صغير من إجمالي حجم المعاملات في البورصة.
في عام 2014، بعد ضم شبه جزيرة القرم من قبل القوات الروسية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المنطقة في عهد إدارة أوباما. حدثت انتهاكات CoinList المزعومة في الفترة ما بين أبريل 2020 ومايو 2022، وهي الفترة التي كانت فيها هذه العقوبات سارية المفعول بحزم.
من الجدير بالذكر أنه في شهر مايو من نفس العام، وافقت شركة بولونيكس على دفع تسوية كبيرة بقيمة 7.6 مليون دولار لأكثر من 65000 انتهاك واضح للعقوبات، بما في ذلك تلك المتعلقة بشبه جزيرة القرم. بالإضافة إلى ذلك، واجهت منصة Binance، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، تسوية كبيرة بقيمة 4.3 مليار دولار مع المسؤولين الأمريكيين. وتضمنت هذه التسوية مزاعم بغسل الأموال والاحتيال والانتهاكات الواضحة للوائح العقوبات.
من خلال معالجة انتهاكاتها والتسوية مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تهدف CoinList إلى تجاوز هذا الحادث والتركيز على الحفاظ على الامتثال ضمن الإطار التنظيمي أثناء إجراء عمليات تبادل العملات المشفرة.