إجراءات تنفيذ ملفات مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية ضد كيانات Abra
أعلن مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس يوم الخميس أنه رفع دعاوى تنفيذية ضد كيانات مختلفة تعرف مجتمعة باسم Abra ، وكذلك رئيسها التنفيذي بيل بارهيت. تزعم الإجراءات أن المدعى عليهم ارتكبوا عمليات احتيال في الأوراق المالية وتورطوا في الخداع فيما يتعلق بعرض وبيع استثمارات في Abra Earn و Abra Boost ، وفقًا للجهة التنظيمية الحكومية.
على وجه التحديد ، تدعي المزاعم أن الكيانات عرضت أو باعت Abra Earn لكل من المستثمرين المعتمدين وغير المعتمدين ، و Abra Boost للمستثمرين المعتمدين. يتضمن سوء السلوك المزعوم الإخفاء المتعمد للمعلومات المالية التي تعكس رسملة الأطراف ، والتخلف عن سداد القروض ، وتحويل الأصول إلى Binance. وتزعم الإجراءات أيضًا أن الشركات “كانت أو كانت على وشك الإفلاس” اعتبارًا من 31 مارس. ومع ذلك ، فإن إجراءات الإنفاذ لا تمنع المدعى عليهم من إعادة الأصول إلى العملاء.
صرحت الجهة المنظمة في ولاية تكساس أن الأطراف لديها مجتمعة حوالي 116.79 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة لمستثمري الولايات المتحدة من Abra Earn و Abra Boost.
عمليات النقل السرية إلى Binance
يبرز مستند إجراء التنفيذ المكون من 30 صفحة التعرض لبورصة تشفير فاشلة FTX ، بالإضافة إلى Genesis و 3AC و Auros و Babel Finance.
تأسست Abra في 2014 من قبل Barhydt ، وهي عبارة عن منصة تشفير تقدم خدمات مثل التداول والإقراض والاقتراض للعملاء الأفراد والمؤسسات. قامت الشركة بقطع الوظائف العام الماضي وسددت الرسوم مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في عام 2020. واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات Abra “بعرض وبيع مقايضات قائمة على الأوراق المالية لمستثمري التجزئة دون تسجيل و لفشلها في إجراء هذه المقايضات في بورصة وطنية مسجلة “.