تتخذ المملكة المتحدة إجراءات صارمة ضد أجهزة الصراف الآلي المشفرة التي تعمل بشكل غير قانوني: تتفقد FCA مواقع متعددة

“FCA تتصدى لماكينات الصرف الآلي المشفرة التي تعمل بشكل غير قانوني في ليدز ، المملكة المتحدة”

أجرت هيئة السلوك المالي (FCA) مؤخرًا عمليات تفتيش على عدة مواقع بالقرب من ليدز ، في شمال إنجلترا ، يشتبه في أنها تستضيف أجهزة صراف آلي غير مشروعة. عملت FCA بالتعاون مع قوات الشرطة المحلية ، بما في ذلك وحدة التحقيقات والاستخبارات الرقمية التابعة لشرطة West Yorkshire ، كجزء من التحقيق المشترك.

“يجب على الشركات المشفرة التسجيل لدى FCA لأغراض مكافحة غسيل الأموال”

وفقًا لمارك ستيوارد ، المدير التنفيذي لإنفاذ ومراقبة السوق في FCA ، يجب أن تكون جميع شركات التشفير العاملة في المملكة المتحدة مسجلة لدى FCA لأغراض مكافحة غسيل الأموال. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أصبحت فيه الروابط بين أجهزة الصراف الآلي المشفرة وغسيل الأموال ، فضلاً عن روابطها المحتملة بالجريمة المنظمة ، واضحة بشكل متزايد.

“Crypto ATM and Money Laundering: A Global Concern”

يعد استخدام أجهزة الصراف الآلي المشفرة لغسيل الأموال مصدر قلق عالمي ، حيث أظهرت دراسة أجريت عام 2020 من وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) كيف استخدمت المنظمات الإجرامية عبر الوطنية أجهزة الصراف الآلي هذه لغسيل أموال المخدرات غير المشروعة ، إلى جانب الأساليب التقليدية الأخرى.

“المملكة المتحدة تنفذ لوائح التشفير الأكثر صرامة”

لا تكتفي المملكة المتحدة بقمع أجهزة الصراف الآلي المشفرة غير القانونية فحسب ، بل تتطلع إلى تطبيق لوائح أكثر صرامة على صناعة العملات المشفرة بأكملها. أصدرت وزارة الخزانة البريطانية هذا الشهر ورقة استشارية تحدد القواعد الجديدة التي قد تتطلب من شركات التشفير العاملة في المملكة المتحدة أن تفي بمجموعة أكثر صرامة من المتطلبات ، على غرار تلك الموجودة في الخدمات المالية التقليدية.

“يجب أن تطلب الشركات البريطانية التي تعلن عن منتجات التشفير” تفويض FCA “

بالإضافة إلى ذلك ، يجب على الشركات المهتمة بالإعلان عن منتجات التشفير في المملكة المتحدة أن تسعى الآن للحصول على إذن من هيئة السلوك المالي (FCA). قد تواجه الشركات التي لا تتبع أحد الطرق الأربعة المفوضة للترويج للعملات المشفرة عقوبة جنائية ، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى عامين.