أثار إطلاق سراح أنطون شكورينكو ، مبتكر موقع تداول العملات المشفرة الشهير Bitzlato ، بعد احتجازه لفترة وجيزة واستجواب اهتمام وسائل الإعلام. تم اعتقال شكورينكو من قبل السلطات المحلية حتى يمكن استجوابه حول المعاملات المالية والاقتصادية للشركة.
اعتقال واستجواب الشريك المؤسس لشركة Bitzlato
وبحسب مصدر إعلامي ، اعتقل ضابط شرطة أنطون شكورينكو للتحقق من هويته. ولكن بعد استجواب قصير من قبل وكيل الإنتربول ، أطلق سراحه.
وبحسب ما ورد رفض شكورينكو الإفصاح عن وكالة إنفاذ القانون التي اعتقلته. كما ذكر كيف أن الحصول على مذكرة عدم توقيف قد حمته من مزيد من الاعتقالات.
وفقًا للمصادر ، تم القبض على شكورينكو كجزء من تحقيق أكبر في قطاع العملات المشفرة.
بعد إطلاق سراح الشخص ، أصدرت Bitzlato بيانًا كررت فيه التزامها بالانفتاح والشرعية في ممارساتها التجارية.
تم إنشاء المناقشات والحجج بين المتخصصين والمحللين في الأعمال التجارية من خلال اعتقال واستجواب الشخص البارز في قطاع البيتكوين.
بغض النظر عن وجهات النظر هذه ، فإن الأحداث الأخيرة كانت بمثابة تحذير من أن أعمال البيتكوين تخضع للتدقيق الدقيق. ستحتاج شركات مثل Bitzlato إلى الحفاظ على مستوى عالٍ من الامتثال والشفافية لكسب ثقة الجمهور والحفاظ عليها مع توسع الصناعة وانتشارها على نطاق أوسع.
اعتقالات إضافية بالقرب من Bitzlato
تعمل Bitzlato ، وهي بورصة للعملات المشفرة مع شهادة هونج كونج ، منذ عام 2016. ومع ذلك ، بمجرد اعتقال مؤسس الشركة أناتولي ليجكوديموف ، تم تعليق عمليات الشركة في يناير 2023. وقد اتُهم بإرسال مدفوعات غير قانونية من قبل وزارة العدل و FinCEN.
في الوقت نفسه ، تم أخذ أربعة أفراد آخرين مرتبطين بمنظمة Bitzlato ومقرها في أوروبا إلى اليوروبول. يدعي شكورينكو أن الأفراد الأربعة سرقوا أصولًا رقمية بقيمة 18 مليون يورو من 35٪ من مستخدمي Bitzlato.
عندما حظرت أكثر من 100 حساب مرتبط بعملات التشفير Bitzlato ، اكتشفت السلطات الأوروبية أيضًا أصولًا أخرى تبلغ قيمتها حوالي 32 مليون يورو.
في مقابلة مع ساتوشكين ، قناة يوتيوب الروسية للأصول الرقمية ، ورد أن شكورينكو كشف عن هويات المجرمين الأربعة في 31 يناير. ألكسندر جونشارينكو ، مدير التسويق ، ميخائيل لوفين ، كونستانتين ، الرئيس التنفيذي ، والمقاول بافيل ليرنر وزعم أنه من بين المعتقلين.
تم الإفراج عن هؤلاء الأشخاص الأربعة فقط كونستانتين ، الذي يقيم حاليًا في قبرص ؛ لا يزال الآخرون محتجزين.