قبل إعلان إفلاس الشركة في نوفمبر ، حوّل السيد Bankman-Fried FTX إلى واحدة من أفضل بورصات العملات المشفرة في العالم بأسره. تم اعتقاله في ديسمبر في مقر إقامته في جزر الباهاما ، حيث يوجد مقر FTX ، ثم تم تسليمه إلى الولايات المتحدة للرد على الاتهامات. منحه القاضي كابلان الإفراج عنه بكفالة وفقًا لإرشادات صارمة للغاية ، مما جعله يعيش مع والديه في شمال كاليفورنيا بالقرب من حرم جامعة ستانفورد.
FTX هي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم قبل الإفلاس. كان لديه عملة مشفرة أصلية تسمى FTT وتسمح للمستخدمين بتبادل عملة رقمية بأخرى أو مقابل نقود ورقية. قامت الشركة ، التي يقع مقرها في جزر الباهاما ، بتنمية شركتها باستخدام استراتيجيات تداول محفوفة بالمخاطر محظورة في الولايات المتحدة. كان يُنظر إليه سابقًا على أنه “الفتى الذهبي” لقطاع العملات المشفرة ، ومساهمًا مهمًا في الحزب الديمقراطي ، ومعروفًا بتفانيه في الإيثار الفعال ، وهي حركة خيرية تشجع المتابعين على التبرع بثرواتهم بطرق عقلانية ومنتجة. باع رئيس Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، Changpeng Zhao ، السيد Bankman-Fried حصته في FTX العام الماضي مقابل عدد من رموز FTT. أعلن السيد Zhao عن نيته بيع الرموز وسلط الضوء على المخاوف بشأن الصحة المالية لشركة FTX في نوفمبر. انزعج المستثمرون من الإجراء ، الذي تسبب في انخفاض سعر FTT. انخفض السعر بعد إعلان السيد زهاو عن مخاوف المستثمرين. سارع المستثمرون للخروج من FTX ، مما أدى إلى خسارة 8 مليارات دولار للشركة. قدم المنافس الرئيسي لشركة FTX ، Binance ، قرضًا لإنقاذ الشركة ، لكنه انسحب بعد ذلك ، مما دفع FTX إلى إعلان إفلاسها في 11 نوفمبر. بعد زوال FTX ، أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصة ووزارة العدل استفسارات حول ما إذا كانت FTX قد استخدمت العميل بشكل غير مناسب نقدًا لدعم Alameda Research ، وهي منصة تداول للعملات المشفرة ساعد السيد Bankman-Fried في تأسيسها. تم اعتقال السيد بانكمان فرايد في 12 ديسمبر في جزر الباهاما بتهمة الاحتيال على المستثمرين والكذب عليهم. استجابت لجنة الأوراق المالية والبورصات في اليوم التالي.
استضاف السيد بانكمان فرايد زوارًا أثناء تواجده في منزله ، بمن فيهم المؤلف مايكل لويس ، الذي يعد كتابًا عنه. لقد بدأ أيضًا في وضع دفاع ، موضحًا روايته لما حدث قبل انهيار FTX في المنشورات على Substack.
ووفقًا للادعاء ، شارك الشاهد في اتصالات على Signal وتطبيق الرسائل Slack مع عدد قليل من المطلعين قبل شهر من فشل FTX و “كان على علم مباشر بنشاط المدعى عليه طوال المؤامرة المتهمين”. وفقًا للالتماس ، كان السيد بانكمان-فرايد أيضًا على اتصال بعدد أكبر من العاملين الحاليين والسابقين في FTX.
Ryne Miller هو المدعي العام لشركة FTX US ، وفقًا لملفه الشخصي على LinkedIn.