„FCA geht gegen illegal betriebene Krypto-Geldautomaten in Leeds, Großbritannien, vor“
Die Financial Conduct Authority (FCA) führte kürzlich Inspektionen an mehreren Standorten in der Nähe von Leeds im Norden Englands durch, die im Verdacht standen, illegale Krypto-Geldautomaten zu beherbergen. Die FCA arbeitete im Rahmen der gemeinsamen Ermittlungen mit den örtlichen Polizeikräften zusammen, einschließlich der Digital Intelligence and Investigation Unit der West Yorkshire Police.
„Kryptounternehmen müssen sich zu Zwecken der Geldwäschebekämpfung bei der FCA registrieren“
Laut Mark Steward, dem Exekutivdirektor für Durchsetzung und Marktaufsicht der FCA, müssen alle im Vereinigten Königreich tätigen Kryptounternehmen zu Zwecken der Geldwäschebekämpfung bei der FCA registriert sein. Dieser Schritt erfolgt, da die Verbindungen zwischen Krypto-Geldautomaten und Geldwäsche sowie ihre potenziellen Verbindungen zur organisierten Kriminalität immer deutlicher geworden sind.
„Krypto-Geldautomaten und Geldwäsche: Ein globales Problem“
Die Verwendung von Krypto-Geldautomaten zur Geldwäsche ist ein weltweites Problem. Eine Studie der US-amerikanischen Drug Enforcement Agency (DEA) aus dem Jahr 2020 zeigt, wie transnationale kriminelle Organisationen diese Geldautomaten neben anderen traditionellen Methoden zum Waschen von illegalem Drogengeld eingesetzt haben.
„Großbritannien implementiert strengere Krypto-Vorschriften“
Großbritannien geht nicht nur gegen illegale Krypto-Geldautomaten vor, sondern will strengere Vorschriften für die gesamte Kryptoindustrie einführen. Diesen Monat veröffentlichte das britische Finanzministerium ein Konsultationspapier, in dem neue Regeln skizziert werden, die von im Vereinigten Königreich tätigen Kryptofirmen verlangen könnten, strengere Anforderungen zu erfüllen, ähnlich denen bei traditionellen Finanzdienstleistungen.
„Britische Unternehmen, die für Kryptoprodukte werben, müssen eine FCA-Genehmigung einholen“
Darüber hinaus müssen Unternehmen, die an der Werbung für Kryptoprodukte im Vereinigten Königreich interessiert sind, jetzt eine Genehmigung bei der FCA einholen. Unternehmen, die keinen der vier vorgeschriebenen Wege zur Förderung von Kryptowährungen befolgen, können mit einer strafrechtlichen Bestrafung, einschließlich bis zu zwei Jahren Gefängnis, rechnen.