“FCA reprime caixas eletrônicos de criptomoedas operados ilegalmente em Leeds, Reino Unido”
A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) realizou recentemente inspeções em vários locais perto de Leeds, no norte da Inglaterra, que eram suspeitos de hospedar caixas eletrônicos de criptomoedas ilegais. A FCA trabalhou em colaboração com as forças policiais locais, incluindo a Unidade de Investigação e Inteligência Digital da Polícia de West Yorkshire, como parte da investigação conjunta.
“Empresas criptográficas devem se registrar na FCA para fins de combate à lavagem de dinheiro”
De acordo com Mark Steward, diretor executivo de fiscalização e supervisão de mercado da FCA, todas as empresas de criptomoedas que operam no Reino Unido devem ser registradas na FCA para fins de combate à lavagem de dinheiro. Esse movimento ocorre quando os vínculos entre caixas eletrônicos criptográficos e lavagem de dinheiro, bem como seus vínculos potenciais com o crime organizado, tornam-se cada vez mais claros.
“Crypto ATM e lavagem de dinheiro: uma preocupação global”
O uso de caixas eletrônicos criptográficos para lavagem de dinheiro é uma preocupação global, com um estudo de 2020 da Agência Antidrogas dos EUA (DEA) mostrando como organizações criminosas transnacionais usaram esses caixas eletrônicos para lavar dinheiro ilícito de drogas, juntamente com outros métodos tradicionais.
“Reino Unido implementa regulamentos criptográficos mais rígidos”
O Reino Unido não está apenas reprimindo os caixas eletrônicos de criptomoedas ilegais, mas está procurando implementar regulamentações mais rígidas para toda a indústria de criptomoedas. Este mês, o Tesouro do Reino Unido divulgou um documento de consulta descrevendo novas regras que podem exigir que as empresas de criptomoedas que operam no Reino Unido cumpram um conjunto mais rígido de requisitos, semelhantes aos dos serviços financeiros tradicionais.
“Empresas do Reino Unido que anunciam produtos criptográficos devem buscar autorização da FCA”
Além disso, as empresas interessadas em anunciar produtos criptográficos no Reino Unido devem agora buscar autorização da FCA. As empresas que não seguirem uma das quatro rotas obrigatórias para promover criptomoedas podem enfrentar punições criminais, incluindo até dois anos de prisão.