“FCA trấn áp các máy ATM tiền điện tử hoạt động bất hợp pháp ở Leeds, Vương quốc Anh”
Cơ quan quản lý tài chính (FCA) gần đây đã tiến hành kiểm tra một số địa điểm gần Leeds, miền Bắc nước Anh, bị nghi ngờ lưu trữ các máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp. FCA đã phối hợp với các lực lượng cảnh sát địa phương, bao gồm Đơn vị Điều tra và Tình báo Kỹ thuật số của Cảnh sát Tây Yorkshire, như một phần của cuộc điều tra chung.
“Các doanh nghiệp tiền điện tử phải đăng ký với FCA vì mục đích chống rửa tiền”
Theo Mark Steward, giám đốc điều hành thực thi và giám sát thị trường của FCA, tất cả các doanh nghiệp tiền điện tử hoạt động tại Vương quốc Anh phải được đăng ký với FCA vì mục đích chống rửa tiền. Động thái này được đưa ra khi mối liên hệ giữa các máy ATM tiền điện tử và hoạt động rửa tiền, cũng như mối quan hệ tiềm ẩn của chúng với tội phạm có tổ chức, ngày càng trở nên rõ ràng.
“ATM tiền điện tử và rửa tiền: Mối quan tâm toàn cầu”
Việc sử dụng máy ATM tiền điện tử để rửa tiền là mối quan tâm toàn cầu, với một nghiên cứu năm 2020 của Cơ quan Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA) cho thấy cách các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đã sử dụng các máy ATM này để rửa tiền ma túy bất hợp pháp, bên cạnh các phương pháp truyền thống khác.
“Vương quốc Anh thực hiện các quy định khắt khe hơn về tiền điện tử”
Vương quốc Anh không chỉ trấn áp các máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp mà còn đang tìm cách thực hiện các quy định khắc nghiệt hơn cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Trong tháng này, Kho bạc Vương quốc Anh đã phát hành một tài liệu tư vấn phác thảo các quy tắc mới có thể yêu cầu các công ty tiền điện tử hoạt động ở Anh phải đáp ứng một loạt các yêu cầu nghiêm ngặt hơn, tương tự như các yêu cầu trong các dịch vụ tài chính truyền thống.
“Các công ty Vương quốc Anh quảng cáo sản phẩm tiền điện tử phải xin phép FCA”
Ngoài ra, các công ty quan tâm đến việc quảng cáo các sản phẩm tiền điện tử ở Vương quốc Anh hiện phải xin phép FCA. Các công ty không tuân theo một trong bốn lộ trình bắt buộc để quảng bá tiền điện tử có thể phải đối mặt với hình phạt hình sự, bao gồm tối đa hai năm tù.