“FCA розправляється з незаконно керованими криптографічними банкоматами в Лідсі, Великобританія”
Управління з питань фінансової поведінки (FCA) нещодавно провело перевірки кількох сайтів поблизу Лідса, на півночі Англії, які підозрювалися в розміщенні незаконних криптографічних банкоматів. У рамках спільного розслідування FCA співпрацювала з місцевими поліцейськими силами, включно з підрозділом цифрової розвідки та розслідування поліції Західного Йоркшира.
«Криптокомпанії повинні зареєструватися в FCA для боротьби з відмиванням грошей»
За словами Марка Стюарда, виконавчого директора FCA з правозастосування та нагляду за ринком, усі крипто-бізнеси, які працюють у Великобританії, повинні бути зареєстровані в FCA з метою боротьби з відмиванням грошей. Цей крок стався на тлі того, що зв’язки між криптобанкоматами та відмиванням грошей, а також їхні потенційні зв’язки з організованою злочинністю стають все більш очевидними.
“Криптобанкомат і відмивання грошей: глобальна проблема”
Використання криптобанкоматів для відмивання грошей викликає глобальне занепокоєння. Дослідження Агентства США з боротьби з наркотиками (DEA) у 2020 році показало, як транснаціональні злочинні організації використовували ці банкомати для відмивання грошей, отриманих від незаконних наркотиків, поряд з іншими традиційними методами.
“Велика Британія запроваджує жорсткіші правила криптографії”
Велика Британія не просто розправляється з незаконними криптографічними банкоматами, а й прагне запровадити жорсткіші правила для всієї криптоіндустрії. Цього місяця Міністерство фінансів Великобританії опублікувало консультаційний документ, у якому викладено нові правила, які можуть вимагати від криптокомпаній, що працюють у Великобританії, виконання більш суворого набору вимог, подібних до тих, що застосовуються до традиційних фінансових послуг.
«Компанії Великобританії, які рекламують криптопродукти, повинні отримати дозвіл FCA»
Крім того, компанії, зацікавлені в рекламі криптопродуктів у Великобританії, тепер повинні отримати дозвіл від FCA. Компанії, які не дотримуються одного з чотирьох обов’язкових маршрутів просування криптовалют, можуть загрожувати кримінальним покаранням, у тому числі позбавленням волі на строк до двох років.