“FCA reprime i bancomat crittografici gestiti illegalmente a Leeds, nel Regno Unito”
La Financial Conduct Authority (FCA) ha recentemente condotto ispezioni su diversi siti vicino a Leeds, nel nord dell’Inghilterra, sospettati di ospitare bancomat crittografici illegali. La FCA ha lavorato in collaborazione con le forze di polizia locali, inclusa l’Unità investigativa e di intelligence digitale della polizia del West Yorkshire, nell’ambito dell’indagine congiunta.
“Le aziende di criptovalute devono registrarsi presso la FCA per finalità antiriciclaggio”
Secondo Mark Steward, direttore esecutivo dell’applicazione e della supervisione del mercato della FCA, tutte le attività di criptovaluta che operano nel Regno Unito devono essere registrate presso la FCA ai fini dell’antiriciclaggio. Questa mossa arriva quando sono diventati sempre più chiari i collegamenti tra gli sportelli bancomat crittografici e il riciclaggio di denaro, nonché i loro potenziali legami con la criminalità organizzata.
“Crypto ATM e riciclaggio di denaro: una preoccupazione globale”
L’uso di bancomat crittografici per il riciclaggio di denaro è una preoccupazione globale, con uno studio del 2020 della Drug Enforcement Agency (DEA) statunitense che mostra come le organizzazioni criminali transnazionali abbiano utilizzato questi bancomat per riciclare denaro illecito, insieme ad altri metodi tradizionali.
“Il Regno Unito implementa normative crittografiche più severe”
Il Regno Unito non sta solo reprimendo gli ATM crittografici illegali, ma sta cercando di implementare normative più severe per l’intero settore delle criptovalute. Questo mese, il Tesoro del Regno Unito ha pubblicato un documento di consultazione che delinea nuove regole che potrebbero richiedere alle società di criptovalute che operano nel Regno Unito di soddisfare una serie di requisiti più severi, simili a quelli dei servizi finanziari tradizionali.
“Le aziende britanniche che pubblicizzano prodotti crittografici devono richiedere l’autorizzazione FCA”
Inoltre, le aziende interessate a pubblicizzare prodotti crittografici nel Regno Unito devono ora richiedere l’autorizzazione alla FCA. Le aziende che non seguono uno dei quattro percorsi obbligatori per la promozione delle criptovalute possono essere punite penalmente, inclusa la reclusione fino a due anni.