« La FCA sévit contre les guichets automatiques cryptographiques exploités illégalement à Leeds, au Royaume-Uni »
La Financial Conduct Authority (FCA) a récemment mené des inspections sur plusieurs sites près de Leeds, dans le nord de l’Angleterre, qui étaient soupçonnés d’héberger des guichets automatiques cryptés illégaux. La FCA a travaillé en collaboration avec les forces de police locales, y compris l’unité de renseignement et d’enquête numérique de la police du West Yorkshire, dans le cadre de l’enquête conjointe.
« Les entreprises de cryptographie doivent s’enregistrer auprès de la FCA à des fins de lutte contre le blanchiment d’argent »
Selon Mark Steward, directeur exécutif de l’application et de la surveillance du marché de la FCA, toutes les entreprises de cryptographie opérant au Royaume-Uni doivent être enregistrées auprès de la FCA à des fins de lutte contre le blanchiment d’argent. Cette décision intervient alors que les liens entre les guichets automatiques cryptographiques et le blanchiment d’argent, ainsi que leurs liens potentiels avec le crime organisé, sont devenus de plus en plus clairs.
« Crypto ATM et blanchiment d’argent : une préoccupation mondiale »
L’utilisation de guichets automatiques cryptographiques pour le blanchiment d’argent est une préoccupation mondiale, avec une étude de 2020 de la Drug Enforcement Agency (DEA) des États-Unis montrant comment des organisations criminelles transnationales ont utilisé ces guichets automatiques pour blanchir l’argent illicite de la drogue, parallèlement à d’autres méthodes traditionnelles.
« Le Royaume-Uni met en œuvre des réglementations cryptographiques plus strictes »
Le Royaume-Uni ne se contente pas de sévir contre les guichets automatiques cryptographiques illégaux, mais cherche à mettre en œuvre des réglementations plus strictes pour l’ensemble de l’industrie de la cryptographie. Ce mois-ci, le Trésor britannique a publié un document de consultation décrivant de nouvelles règles qui pourraient obliger les sociétés de cryptographie opérant au Royaume-Uni à respecter un ensemble d’exigences plus strictes, similaires à celles des services financiers traditionnels.
« Les entreprises britanniques faisant la publicité de produits cryptographiques doivent demander l’autorisation de la FCA »
De plus, les entreprises intéressées par la publicité de produits cryptographiques au Royaume-Uni doivent désormais demander l’autorisation de la FCA. Les entreprises qui ne suivent pas l’une des quatre voies obligatoires pour promouvoir les crypto-monnaies s’exposent à des sanctions pénales, pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement.