「FCA、英国リーズで違法に運営されている仮想通貨 ATM を取り締まる」
Financial Conduct Authority (FCA) は最近、違法な仮想通貨 ATM をホストしている疑いのあるイングランド北部のリーズ近郊のいくつかのサイトで検査を実施しました。 FCA は、共同捜査の一環として、ウェスト ヨークシャー警察のデジタル インテリジェンスおよび捜査ユニットを含む地元の警察と協力して作業を行いました。
「仮想通貨ビジネスはマネーロンダリング対策のために FCA に登録する必要があります」
FCAの執行および市場監視のエグゼクティブディレクターであるマーク・スチュワードによると、英国で事業を行っているすべての暗号ビジネスは、マネーロンダリング防止の目的でFCAに登録する必要があります。この動きは、仮想通貨ATMとマネーロンダリングとの関連性、および組織犯罪との潜在的なつながりがますます明らかになったときに起こります。
「クリプト ATM とマネーロンダリング: 世界的な懸念」
マネー ロンダリングに仮想通貨 ATM を使用することは世界的な懸念事項であり、米国麻薬取締局 (DEA) の 2020 年の調査では、多国籍犯罪組織がこれらの ATM を使用して、他の従来の方法と並んで、違法な麻薬資金をどのように洗浄しているかが示されています。
「英国はより厳しい暗号規制を実施」
英国は、違法な仮想通貨 ATM を取り締まるだけでなく、仮想通貨業界全体により厳しい規制を導入しようとしています。今月、英国財務省は、従来の金融サービスと同様に、英国で事業を展開する仮想通貨企業に一連のより厳しい要件を満たすことを要求する可能性のある新しい規則の概要を説明する諮問書をリリースしました。
「暗号製品を宣伝する英国企業は FCA 認可を求めなければならない」
さらに、英国での暗号製品の広告に関心のある企業は、FCA からの承認を求める必要があります。暗号通貨を促進するための 4 つの義務付けられたルートのいずれにも従わない企業は、最大 2 年の懲役を含む刑事罰に直面する可能性があります。