La libération d’Anton Shkurenko, créateur du célèbre site d’échange de crypto-monnaie Bitzlato, après une brève détention et un interrogatoire, a attiré l’attention des médias. Shkurenko a été détenu par les autorités locales afin qu’il puisse être interrogé sur les transactions financières et économiques de l’entreprise.
Le co-fondateur de Bitzlato est détenu et interrogé
Selon une source médiatique, un policier a arrêté Anton Shkurenko pour vérifier son identité. Mais après un bref interrogatoire par l’agent d’Interpol, il a été libéré.
Shkurenko aurait refusé de dire quel organisme d’application de la loi l’avait arrêté. Il a également mentionné comment l’obtention d’un mandat de non-détention l’avait protégé de nouvelles arrestations.
Selon des sources, Shkurenko a été appréhendé dans le cadre d’une plus grande enquête sur le secteur de la crypto-monnaie.
Après la libération de la personne, Bitzlato a publié une déclaration réitérant son attachement à la transparence et à la légalité dans ses pratiques commerciales.
Des discussions et des disputes entre spécialistes et analystes du secteur ont été générées par l’arrestation et l’interrogatoire de la personnalité éminente du secteur du bitcoin.
Indépendamment de ces points de vue, les événements récents ont servi d’avertissement que le commerce du bitcoin est étroitement surveillé. Des entreprises comme Bitzlato devront maintenir un niveau élevé de conformité et de transparence pour gagner et conserver la confiance du public à mesure que l’industrie se développe et devient plus largement utilisée.
Arrestations supplémentaires près de Bitzlato
Bitzlato, un échange de crypto-monnaie avec certification de Hong Kong, est opérationnel depuis 2016. Cependant, une fois le fondateur Anatoly Legkodymov détenu, les opérations de la société ont été suspendues en janvier 2023. Il a été accusé d’avoir envoyé des paiements illégaux par le ministère de la Justice et le FinCEN.
Dans le même temps, quatre autres individus associés à l’organisation Bitzlato dont le siège est en Europe ont été placés en garde à vue par Europol. Shkurenko affirme que les quatre individus ont volé des actifs numériques d’une valeur de 18 millions d’euros à 35 % des utilisateurs de Bitzlato.
Lorsqu’elles ont bloqué plus de 100 comptes liés à l’échange de crypto-monnaie Bitzlato, les autorités européennes ont également découvert d’autres actifs d’une valeur d’environ 32 millions d’euros.
Dans une interview avec Satoshkin, une chaîne YouTube basée en Russie pour les actifs numériques, Shkurenko aurait révélé l’identité des quatre criminels le 31 janvier. Alexander Goncharenko, le directeur du marketing, Mikhail Luven, Konstantin, le PDG, et l’entrepreneur Pavel Lerner étaient parmi les détenus, a-t-il affirmé.
Seul Konstantin, qui réside actuellement à Chypre, a été libéré de ces quatre personnes ; les autres sont toujours détenus.