Antes de a empresa declarar falência em novembro, o Sr. Bankman-Fried transformou a FTX em uma das principais bolsas de criptomoedas do mundo. Ele foi detido em dezembro em sua residência nas Bahamas, onde ficava a sede da FTX, e depois extraditado para os EUA para responder às acusações. O juiz Kaplan concedeu-lhe fiança com diretrizes extremamente rígidas, relegando-o a morar com seus pais no norte da Califórnia, perto do campus da Universidade de Stanford.
Uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo antes de falir, a FTX. Ele tinha uma criptomoeda nativa chamada FTT e permitia que os usuários trocassem uma moeda digital por outra ou por dinheiro fiduciário. A corporação, domiciliada nas Bahamas, expandiu sua empresa usando estratégias comerciais perigosas que são proibidas nos EUA. Anteriormente, ele era considerado o “menino de ouro” do setor de criptomoedas, um colaborador significativo do Partido Democrata e conhecido por sua dedicação ao altruísmo eficaz, um movimento de caridade que incentiva os seguidores a doar suas riquezas de maneira racional e produtiva. O chefe da Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, Changpeng Zhao, vendeu ao Sr. Bankman-Fried sua participação na FTX no ano passado em troca de vários tokens FTT. O Sr. Zhao anunciou sua intenção de vender os tokens e destacou as preocupações com a saúde financeira da FTX em novembro. Os investidores ficaram alarmados com a ação, que provocou a queda do preço do ITF. O preço caiu depois que a revelação de Zhao assustou os investidores. Os investidores correram para sair da FTX, resultando em uma perda de US$ 8 bilhões para a empresa. O principal concorrente da FTX, Binance, primeiro concedeu um empréstimo para salvar o negócio, mas depois desistiu, levando a FTX a declarar falência em 11 de novembro. cash para apoiar a Alameda Research, uma plataforma de negociação de criptomoedas que o Sr. Bankman-Fried ajudou a fundar. O Sr. Bankman-Fried foi detido em 12 de dezembro nas Bahamas por fraudar investidores e mentir para eles. A SEC respondeu no dia seguinte.
O Sr. Bankman-Fried recebeu visitantes enquanto estava confinado em sua casa, incluindo o autor Michael Lewis, que está preparando um livro sobre ele. Ele também começou a se defender, descrevendo sua versão do que aconteceu antes do FTX entrar em colapso em postagens no Substack.
A testemunha, de acordo com a promotoria, participou de contatos no Signal e no aplicativo de mensagens Slack com um pequeno número de insiders um mês antes do FTX falhar e “tinha conhecimento direto da atividade do réu durante a conspiração acusada”. De acordo com a petição, o Sr. Bankman-Fried também esteve em contato com mais funcionários atuais e ex-funcionários da FTX.
Ryne Miller é o procurador geral da FTX U.S., de acordo com seu perfil no LinkedIn.