Antes de que la empresa se declarara en bancarrota en noviembre, el Sr. Bankman-Fried convirtió a FTX en uno de los principales intercambios de criptomonedas en todo el mundo. Fue detenido en diciembre en su residencia en las Bahamas, donde FTX tenía su sede, y luego extraditado a Estados Unidos para responder a las acusaciones. El juez Kaplan le otorgó la libertad bajo fianza con pautas extremadamente estrictas, relegándolo a vivir con sus padres en el norte de California, cerca del campus de la Universidad de Stanford.
Uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo antes de declararse en quiebra, FTX. Tenía una criptomoneda nativa llamada FTT y permitía a los usuarios cambiar una moneda digital por otra o por dinero fiduciario. La corporación, que está domiciliada en las Bahamas, hizo crecer su empresa utilizando estrategias comerciales peligrosas que están prohibidas en los EE. UU. Anteriormente fue considerado como el «niño de oro» del sector de las criptomonedas, un contribuyente importante del Partido Demócrata y conocido por su dedicación al altruismo efectivo, un movimiento de caridad que alienta a los seguidores a donar sus riquezas de manera racional y productiva. El jefe de Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Changpeng Zhao, vendió al Sr. Bankman-Fried su participación en FTX el año pasado a cambio de varios tokens FTT. El Sr. Zhao anunció su intención de vender los tokens y destacó las preocupaciones sobre la salud financiera de FTX en noviembre. Los inversores estaban alarmados por la acción, que provocó la caída del precio del FTT. El precio cayó después de que la revelación de Zhao asustara a los inversionistas. Los inversores se apresuraron a salir de FTX, lo que resultó en una pérdida de $ 8 mil millones para la empresa. El principal competidor de FTX, Binance, primero otorgó un préstamo para salvar el negocio, pero luego se retiró, lo que llevó a FTX a declararse en bancarrota el 11 de noviembre. Luego de la desaparición de FTX, la Comisión de Bolsa y Valores y el Departamento de Justicia iniciaron investigaciones sobre si FTX había utilizado inapropiadamente el cliente. dinero en efectivo para respaldar Alameda Research, una plataforma de negociación de criptomonedas que el Sr. Bankman-Fried ayudó a fundar. El Sr. Bankman-Fried fue detenido el 12 de diciembre en las Bahamas por defraudar a los inversores y mentirles. La SEC respondió al día siguiente.
El Sr. Bankman-Fried ha recibido visitantes mientras estuvo confinado en su casa, incluido el autor Michael Lewis, quien está preparando un libro sobre él. También comenzó a defenderse, describiendo su versión de lo que sucedió antes de que FTX colapsara en publicaciones en Substack.
El testigo, según la acusación, participó en contactos en Signal y la aplicación de mensajería Slack con un pequeño número de personas con información privilegiada el mes antes de que fallara FTX y «tenía conocimiento directo de la actividad del acusado a lo largo de la conspiración acusada». Según la petición, el Sr. Bankman-Fried también ha estado en contacto con más trabajadores actuales y anteriores de FTX.
Ryne Miller es el fiscal general de FTX U.S., según su perfil de LinkedIn.