Schuldgeständnisse und kriminelle Unternehmungen
Der Angeklagte Banmeet Singh, ein 40-jähriger indischer Staatsbürger aus Haldwani, Indien, bekannte sich der Verschwörung zum Besitz kontrollierter Substanzen mit der Absicht, diese zu verteilen, und der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig.
Singhs kriminelles Unternehmen erleichterte angeblich den Verkauf und Vertrieb verschiedener kontrollierter Substanzen, darunter Fentanyl, LSD, Ecstasy, Xanax, Ketamin und Tramadol, über Anbieter-Marketingseiten auf berüchtigten Dark-Web-Plattformen wie Silk Road 1, Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa, unter anderem.
Der Untersuchung des Justizministeriums zufolge bestellten Kunden Betäubungsmittel auf den Websites von Singhs Anbietern und verwendeten dafür Bitcoin oder andere Kryptowährungen als Zahlungsmittel. Singh überwachte persönlich den Versand dieser illegalen Substanzen von Europa in die Vereinigten Staaten und nutzte dabei verschiedene Versanddienste, darunter die US-Post.
Umfangreiches Vertriebsnetz
Von Mitte 2012 bis Juli 2017 kontrollierte Singh acht Vertriebszellen in den Vereinigten Staaten mit Standorten in Columbus, Florida, North Carolina, Maryland, New York, North Dakota, Washington und darüber hinaus.
Diese Zellen empfingen Medikamentenlieferungen aus Übersee, verpackten die Medikamente neu und verteilten sie an Standorte in allen 50 Bundesstaaten, Kanada, England, Irland, Jamaika, Schottland und den Amerikanischen Jungferninseln, so das DOJ.
Singh, der im April 2019 in London verhaftet wurde, wurde 2023 an die Vereinigten Staaten ausgeliefert.
Bei den Medikamentenbestellungen der Singh-Organisation verwendeten die Mitglieder häufig den Namen des Verkäufers „Liston“ und unterzeichneten die Unterschrift mit dem Satz „Ich tanze immer noch.“ Heute, mit dem Schuldeingeständnis von Banmeet Singh, sei der Tanz zu Ende, bemerkte das DOJ.
Bedeutung von Schuldbekenntnissen und Verfall von Bitcoin
Die amtierende stellvertretende Generalstaatsanwältin Nicole M. Argentieri von der Kriminalabteilung des Justizministeriums betonte die Bedeutung von Singhs Schuldgeständnis, einschließlich der Einziehung von Bitcoin (8.100 BTC) im Wert von etwa 150 Millionen US-Dollar.
Der verantwortliche DEA-Spezialagent Orville O. Greene erklärte Singh zum konsolidierten vorrangigen Ziel und unterstrich damit seine Position als eine der größten Bedrohungen durch den Drogenhandel weltweit.
Das Justizministerium erklärte weiter, dass Singhs kriminelles Unternehmen „erheblichen Schaden“ angerichtet habe, indem es große Mengen „tödlicher Drogen“ durch die Vereinigten Staaten verschickte, die hauptsächlich online gekauft und per Post verschickt wurden.
Die Ermittlungen profitierten von der Zusammenarbeit internationaler Partner, darunter der britischen National Crime Agency (NCA), dem Crown Prosecution Service (CPS) und der Central Authority (UKCA).
Derzeit liegt der Preis von Bitcoin bei 42.900 $, was eine jüngste Erholung vom mittleren Niveau von 38.500 $ widerspiegelt.