Ενοχή και εγκληματική επιχείρηση
Ο κατηγορούμενος, Banmeet Singh, ένας 40χρονος Ινδός υπήκοος από το Haldwani της Ινδίας, ομολόγησε την ενοχή του για συνωμοσία για κατοχή ελεγχόμενων ουσιών με σκοπό τη διανομή και συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Η εγκληματική επιχείρηση του Singh φέρεται να διευκόλυνε την πώληση και τη διανομή διαφόρων ελεγχόμενων ουσιών, όπως φαιντανύλη, LSD, έκσταση, Xanax, Ketamine και Tramadol, μέσω ιστότοπων μάρκετινγκ πωλητών σε διαβόητες σκοτεινές πλατφόρμες ιστού όπως το Silk Road 1, το Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa, μεταξύ άλλων.
Σύμφωνα με την έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι πελάτες παρήγγειλαν ναρκωτικά από τους ιστότοπους πωλητών του Singh χρησιμοποιώντας Bitcoin ή άλλα κρυπτονομίσματα ως πληρωμή. Ο Singh επέβλεπε προσωπικά την αποστολή αυτών των παράνομων ουσιών από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες, χρησιμοποιώντας διάφορες ναυτιλιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομείου των ΗΠΑ.
Εκτεταμένο δίκτυο διανομής
Από τα μέσα του 2012 έως τον Ιούλιο του 2017, ο Singh ήλεγχε οκτώ κυψέλες διανομής σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τοποθεσίες στο Κολόμπους, στη Φλόριντα, στη Βόρεια Καρολίνα, στο Μέριλαντ, στη Νέα Υόρκη, στη Βόρεια Ντακότα, στην Ουάσιγκτον και αλλού.
Αυτά τα κύτταρα έλαβαν αποστολές ναρκωτικών από το εξωτερικό, επανασυσκευάστηκαν τα ναρκωτικά και τα διένειμαν σε τοποθεσίες και στις 50 πολιτείες, στον Καναδά, την Αγγλία, την Ιρλανδία, την Τζαμάικα, τη Σκωτία και τις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ, σύμφωνα με το DOJ.
Ο Σινγκ, που συνελήφθη στο Λονδίνο τον Απρίλιο του 2019, εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2023.
Στις παραγγελίες ναρκωτικών της οργάνωσης Singh, τα μέλη χρησιμοποιούσαν συχνά το όνομα πωλητή “Liston” και υπέγραφαν με τη φράση με την υπογραφή “I’m dancing ακόμα”. Σήμερα, με την παραδοχή της ενοχής του Banmeet Singh, ο χορός τελείωσε, παρατήρησε το DOJ.
Σημασία της δήλωσης ενοχής και της κατάσχεσης του Bitcoin
Η αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας Nicole M. Argentieri του Ποινικού Τμήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης τόνισε τη σημασία της δήλωσης ενοχής του Singh, συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσης Bitcoin αξίας περίπου 150 εκατομμυρίων δολαρίων (8.100 BTC).
Ο Ειδικός Πράκτορας της DEA, Orville O. Greene, δήλωσε ότι ο Singh είναι στόχος ενοποιημένης προτεραιότητας, υπογραμμίζοντας τη θέση του ως μία από τις σημαντικότερες απειλές διακίνησης ναρκωτικών παγκοσμίως.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε περαιτέρω ότι η εγκληματική επιχείρηση του Singh προκάλεσε “εκτεταμένη βλάβη”, στέλνοντας μεγάλες ποσότητες “θανατηφόρων ναρκωτικών” σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, που αγοράζονται κυρίως μέσω διαδικτύου και αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου.
Η έρευνα ωφελήθηκε από τη συνεργασία διεθνών εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA), της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος (CPS) και της Κεντρικής Αρχής (UKCA).
Από τώρα, η τιμή του Bitcoin ανέρχεται στα 42.900 $, αντικατοπτρίζοντας μια πρόσφατη ανάκαμψη από το επίπεδο των 38.500 $ στα μέσα.