Pengakuan Bersalah dan Perusahaan Jenayah
Defendan, Banmeet Singh, seorang warga India berusia 40 tahun dari Haldwani, India, mengaku bersalah atas tuduhan bersubahat memiliki bahan terkawal dengan niat untuk mengedar dan berkonspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram.
Perusahaan jenayah Singh didakwa memudahkan penjualan dan pengedaran pelbagai bahan terkawal, termasuk fentanyl, LSD, ekstasi, Xanax, Ketamine dan Tramadol, melalui tapak pemasaran vendor pada platform web gelap yang terkenal seperti Silk Road 1, Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa, antara lain.
Menurut siasatan DOJ, pelanggan akan memesan narkotik daripada tapak vendor Singh menggunakan Bitcoin atau mata wang kripto lain sebagai pembayaran. Singh secara peribadi menyelia penghantaran bahan terlarang ini dari Eropah ke Amerika Syarikat, menggunakan pelbagai perkhidmatan perkapalan, termasuk mel AS.
Rangkaian Pengedaran Luas
Dari pertengahan 2012 hingga Julai 2017, Singh mengawal lapan sel pengedaran di seluruh Amerika Syarikat, dengan lokasi di Columbus, Florida, North Carolina, Maryland, New York, North Dakota, Washington dan seterusnya.
Sel-sel ini menerima penghantaran ubat dari luar negara, membungkus semula dadah dan mengedarkannya ke lokasi di semua 50 negeri, Kanada, England, Ireland, Jamaica, Scotland dan Kepulauan Virgin AS, menurut DOJ.
Singh, yang ditangkap di London pada April 2019, diekstradisi ke Amerika Syarikat pada 2023.
Dalam pesanan dadah organisasi Singh, ahli kerap menggunakan nama vendor “Liston” dan menandatangani dengan frasa tandatangan, “Saya masih menari.” Hari ini, dengan pengakuan bersalah Banmeet Singh, tarian itu berakhir, kata DOJ.
Kepentingan Pengakuan Bersalah dan Pelucuthakan Bitcoin
Pemangku Penolong Peguam Negara Nicole M. Argentieri dari Bahagian Jenayah Jabatan Kehakiman menekankan kepentingan pengakuan bersalah Singh, termasuk pelucuthakan Bitcoin bernilai kira-kira $150 juta (8,100 BTC).
Ejen Khas DEA Bertanggungjawab Orville O. Greene mengisytiharkan Singh sebagai Sasaran Keutamaan Disatukan, menonjolkan kedudukannya sebagai salah satu ancaman pengedaran dadah yang paling ketara di seluruh dunia.
DOJ selanjutnya menyatakan bahawa perusahaan jenayah Singh menyebabkan “kemudaratan yang meluas,” menghantar sejumlah besar “ubat maut” ke seluruh Amerika Syarikat, terutamanya dibeli dalam talian dan dihantar melalui mel.
Siasatan itu mendapat manfaat daripada kerjasama rakan kongsi antarabangsa, termasuk Agensi Jenayah Kebangsaan (NCA) United Kingdom, Crown Prosecution Service (CPS) dan Central Authority (UKCA).
Setakat ini, harga Bitcoin berada pada $42,900, mencerminkan lantunan baru-baru ini daripada paras pertengahan $38,500.