दोषी याचिका आणि गुन्हेगारी उपक्रम
प्रतिवादी, बनमीत सिंग, हल्दवानी, भारतातील ४० वर्षीय भारतीय नागरिकाने, वाटप करण्याच्या उद्देशाने नियंत्रित पदार्थ बाळगण्याचा कट रचल्याचा आणि मनी लॉन्ड्रिंग करण्याचा कट रचल्याच्या आरोपासाठी दोषी ठरविले.
सिंगच्या गुन्हेगारी उद्योगाने सिल्क रोड 1, सिल्क रोड 2, सारख्या कुख्यात डार्क वेब प्लॅटफॉर्मवर विक्रेता मार्केटिंग साइटद्वारे फेंटॅनाइल, LSD, एक्स्टसी, Xanax, Ketamine आणि Tramadol यासह विविध नियंत्रित पदार्थांच्या विक्री आणि वितरणाची कथितपणे सोय केली. अल्फा बे, हंसा, इतरांसह.
DOJ च्या तपासणीनुसार, ग्राहक पैसे म्हणून बिटकॉइन किंवा इतर क्रिप्टोकरन्सी वापरून सिंगच्या विक्रेत्या साइटवरून अंमली पदार्थ ऑर्डर करतील. सिंग यांनी वैयक्तिकरित्या या अवैध पदार्थांच्या युरोपमधून युनायटेड स्टेट्समध्ये पाठवण्यावर देखरेख केली, यूएस मेलसह विविध शिपिंग सेवा वापरल्या.
विस्तृत वितरण नेटवर्क
2012 च्या मध्यापासून ते जुलै 2017 पर्यंत, सिंग यांनी कोलंबस, फ्लोरिडा, नॉर्थ कॅरोलिना, मेरीलँड, न्यूयॉर्क, नॉर्थ डकोटा, वॉशिंग्टन आणि त्यापुढील स्थानांसह संपूर्ण युनायटेड स्टेट्समध्ये आठ वितरण सेल नियंत्रित केले.
या पेशींना परदेशातून औषधांची शिपमेंट प्राप्त झाली, औषधांचे पुनर्पॅकेज केले आणि सर्व 50 राज्यांमध्ये, कॅनडा, इंग्लंड, आयर्लंड, जमैका, स्कॉटलंड आणि यूएस व्हर्जिन आयलंडमध्ये वितरित केले, DOJ नुसार.
एप्रिल 2019 मध्ये लंडनमध्ये अटक करण्यात आलेल्या सिंगला 2023 मध्ये युनायटेड स्टेट्सकडे प्रत्यार्पण करण्यात आले.
सिंग संघटनेच्या औषध ऑर्डरमध्ये, सदस्यांनी वारंवार विक्रेत्याचे नाव “लिस्टन” वापरले आणि “मी अजूनही नाचत आहे” या स्वाक्षरी वाक्यांशासह साइन ऑफ केले. आज, बनमीत सिंगच्या दोषींच्या याचिकेसह, नृत्य संपले आहे, DOJ ने टिप्पणी केली.
दोषी याचिका आणि बिटकॉइन जप्त करण्याचे महत्त्व
न्याय विभागाच्या फौजदारी विभागाचे कार्यवाहक असिस्टंट ॲटर्नी जनरल निकोल एम. अर्जेंटिएरी यांनी सिंगच्या दोषी याचिकेच्या महत्त्वावर भर दिला, ज्यामध्ये अंदाजे $150 दशलक्ष किमतीचे बिटकॉइन (8,100 BTC) जप्त करणे समाविष्ट आहे.
डीईए स्पेशल एजंट इन प्रभारी ऑर्व्हिल ओ. ग्रीन यांनी सिंग यांना एकत्रित प्राधान्य लक्ष्य घोषित केले आणि जागतिक स्तरावर अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या धोक्यांपैकी एक म्हणून त्यांचे स्थान अधोरेखित केले.
डीओजेने पुढे म्हटले आहे की सिंगच्या गुन्हेगारी उपक्रमामुळे “विस्तृत हानी” झाली, संपूर्ण युनायटेड स्टेट्समध्ये मोठ्या प्रमाणात “घातक औषधे” पाठवली गेली, प्रामुख्याने ऑनलाइन खरेदी केली गेली आणि मेलद्वारे पाठविली गेली.
युनायटेड किंगडमची नॅशनल क्राइम एजन्सी (NCA), क्राउन प्रोसिक्युशन सर्व्हिस (CPS), आणि सेंट्रल ऑथॉरिटी (UKCA) यासह आंतरराष्ट्रीय भागीदारांच्या सहकार्यामुळे तपासाला फायदा झाला.
आतापर्यंत, बिटकॉइनची किंमत $42,900 वर उभी आहे, जे $38,500 च्या मध्यापासून अलीकडील रिबाउंड दर्शवते.