Lời nhận tội và Doanh nghiệp phạm tội
Bị cáo Banmeet Singh, 40 tuổi, quốc tịch Ấn Độ đến từ Haldwani, Ấn Độ, đã nhận tội âm mưu tàng trữ các chất bị kiểm soát với mục đích phân phối và âm mưu rửa tiền.
Doanh nghiệp tội phạm của Singh bị cáo buộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán và phân phối nhiều loại chất bị kiểm soát, bao gồm fentanyl, LSD, thuốc lắc, Xanax, Ketamine và Tramadol, thông qua các trang web tiếp thị của nhà cung cấp trên các nền tảng web đen khét tiếng như Silk Road 1, Silk Road 2, Vịnh Alpha, Hansa, trong số những nơi khác.
Theo điều tra của DOJ, khách hàng sẽ đặt mua ma túy từ các trang web của nhà cung cấp Singh bằng cách sử dụng Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác để thanh toán. Singh đích thân giám sát việc vận chuyển những chất bất hợp pháp này từ Châu Âu đến Hoa Kỳ, sử dụng nhiều dịch vụ vận chuyển khác nhau, bao gồm cả đường bưu điện Hoa Kỳ.
Mạng lưới phân phối rộng khắp
Từ giữa năm 2012 đến tháng 7 năm 2017, Singh kiểm soát tám chi nhánh phân phối trên khắp Hoa Kỳ, với các địa điểm ở Columbus, Florida, North Carolina, Maryland, New York, North Dakota, Washington, v.v.
Các tế bào này nhận các chuyến hàng ma túy từ nước ngoài, đóng gói lại thuốc và phân phối đến các địa điểm ở tất cả 50 tiểu bang, Canada, Anh, Ireland, Jamaica, Scotland và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, theo DOJ.
Singh, bị bắt ở London vào tháng 4 năm 2019, bị dẫn độ về Hoa Kỳ vào năm 2023.
Trong các đơn đặt hàng ma túy của tổ chức Singh, các thành viên thường sử dụng tên nhà cung cấp “Liston” và ký tên bằng cụm từ đặc trưng, “Tôi vẫn đang khiêu vũ”. DOJ nhận xét hôm nay, với lời nhận tội của Banmeet Singh, buổi khiêu vũ đã kết thúc.
Tầm quan trọng của việc nhận tội và tịch thu Bitcoin
Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Nicole M. Argentieri thuộc Ban Hình sự của Bộ Tư pháp nhấn mạnh tầm quan trọng của lời nhận tội của Singh, bao gồm cả việc tịch thu số Bitcoin trị giá khoảng 150 triệu USD (8.100 BTC).
Đặc vụ DEA phụ trách Orville O. Greene tuyên bố Singh là Mục tiêu ưu tiên tổng hợp, nhấn mạnh vị trí của hắn là một trong những mối đe dọa buôn bán ma túy nghiêm trọng nhất trên toàn cầu.
DOJ tuyên bố thêm rằng hoạt động tội phạm của Singh đã gây ra “tổn hại nghiêm trọng”, vận chuyển số lượng lớn “ma túy chết người” trên khắp Hoa Kỳ, chủ yếu được mua trực tuyến và gửi qua thư.
Cuộc điều tra được hưởng lợi từ sự hợp tác của các đối tác quốc tế, bao gồm Cơ quan tội phạm quốc gia (NCA), Cơ quan công tố Vương quốc Anh (CPS) và Cơ quan trung ương (UKCA).
Tính đến thời điểm hiện tại, giá Bitcoin ở mức 42.900 USD, phản ánh sự phục hồi gần đây từ mức giữa 38.500 USD.