คำสารภาพผิดและองค์กรทางอาญา
จำเลย Banmeet Singh ซึ่งเป็นชาวอินเดียวัย 40 ปีจาก Haldwani ประเทศอินเดีย ได้สารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดเพื่อครอบครองสารควบคุมโดยมีเจตนาจำหน่ายและสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน
องค์กรอาชญากรรมของ Singh ถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการขายและการแจกจ่ายสารควบคุมต่างๆ รวมถึง fentanyl, LSD, Ecstasy, Xanax, Ketamine และ Tramadol ผ่านทางเว็บไซต์การตลาดของผู้ขายบนแพลตฟอร์มเว็บมืดที่มีชื่อเสียง เช่น Silk Road 1, Silk Road 2, อัลฟ่าเบย์ หรรษา และอื่นๆ อีกมากมาย
จากการสืบสวนของ DOJ ลูกค้าจะสั่งซื้อยาเสพติดจากไซต์ผู้ขายของ Singh โดยใช้ Bitcoin หรือ cryptocurrencies อื่น ๆ เป็นการชำระเงิน Singh ดูแลการขนส่งสารผิดกฎหมายเหล่านี้จากยุโรปไปยังสหรัฐอเมริกาเป็นการส่วนตัว โดยใช้บริการจัดส่งต่างๆ รวมถึงไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกา
เครือข่ายการกระจายสินค้าที่กว้างขวาง
ตั้งแต่กลางปี 2012 ถึงเดือนกรกฎาคม 2017 Singh ควบคุมเซลล์กระจายสินค้า 8 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา โดยมีสถานที่ตั้งในโคลัมบัส ฟลอริดา นอร์ทแคโรไลนา แมริแลนด์ นิวยอร์ก นอร์ทดาโคตา วอชิงตัน และอื่นๆ
เซลล์เหล่านี้ได้รับการขนส่งยาจากต่างประเทศ บรรจุยาใหม่ และแจกจ่ายไปยังสถานที่ต่างๆ ใน 50 รัฐ แคนาดา อังกฤษ ไอร์แลนด์ จาเมกา สกอตแลนด์ และหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา ตามข้อมูลของ DOJ
Singh ซึ่งถูกจับกุมในลอนดอนในเดือนเมษายน 2019 ถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาในปี 2023
ในคำสั่งซื้อยาขององค์กร Singh สมาชิกมักใช้ชื่อผู้ขายว่า “Liston” และลงนามด้วยวลีอันเป็นเอกลักษณ์ “ฉันยังคงเต้นรำอยู่” วันนี้ DOJ กล่าวด้วยคำสารภาพผิดของ Banmeet Singh การเต้นรำจึงจบลง
ความสำคัญของคำสารภาพผิดและการริบ Bitcoin
รักษาการผู้ช่วยอัยการสูงสุด Nicole M. Argentieri จากแผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรม เน้นย้ำถึงความสำคัญของคำสารภาพผิดของ Singh รวมถึงการริบ Bitcoin มูลค่าประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ (8,100 BTC)
เจ้าหน้าที่พิเศษของ DEA ที่รับผิดชอบ Orville O. Greene ได้ประกาศให้ Singh เป็นเป้าหมายสำคัญแบบรวมกลุ่ม โดยเน้นย้ำตำแหน่งของเขาในฐานะหนึ่งในภัยคุกคามการค้ายาเสพติดที่สำคัญที่สุดทั่วโลก
DOJ ยังระบุเพิ่มเติมว่าการก่ออาชญากรรมของ Singh ก่อให้เกิด “ความเสียหายอย่างกว้างขวาง” โดยขนส่ง “ยาอันตราย” จำนวนมากทั่วสหรัฐอเมริกา โดยส่วนใหญ่ซื้อทางออนไลน์และส่งทางไปรษณีย์
การสืบสวนได้รับประโยชน์จากความร่วมมือของพันธมิตรระหว่างประเทศ รวมถึงสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (NCA), หน่วยงานอัยการ (CPS) ของสหราชอาณาจักร และหน่วยงานกลาง (UKCA)
ณ ตอนนี้ ราคาของ Bitcoin อยู่ที่ 42,900 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงการดีดตัวล่าสุดจากระดับกลาง 38,500 ดอลลาร์