Declaración de culpabilidad y empresa criminal
El acusado, Banmeet Singh, un ciudadano indio de 40 años de Haldwani, India, se declaró culpable de los cargos de conspiración para poseer sustancias controladas con la intención de distribuirlas y de conspiración para cometer lavado de dinero.
La empresa criminal de Singh supuestamente facilitó la venta y distribución de diversas sustancias controladas, incluidos fentanilo, LSD, éxtasis, Xanax, ketamina y Tramadol, a través de sitios de marketing de proveedores en notorias plataformas de la web oscura como Silk Road 1, Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa, entre otros.
Según la investigación del Departamento de Justicia, los clientes pedían narcóticos en los sitios de proveedores de Singh utilizando Bitcoin u otras criptomonedas como pago. Singh supervisó personalmente el envío de estas sustancias ilícitas desde Europa a Estados Unidos, empleando varios servicios de envío, incluido el correo estadounidense.
Amplia Red de Distribución
Desde mediados de 2012 hasta julio de 2017, Singh controló ocho células de distribución en todo Estados Unidos, con ubicaciones en Columbus, Florida, Carolina del Norte, Maryland, Nueva York, Dakota del Norte, Washington y más allá.
Estas células recibieron envíos de drogas del extranjero, las reempaquetaron y las distribuyeron en ubicaciones en los 50 estados, Canadá, Inglaterra, Irlanda, Jamaica, Escocia y las Islas Vírgenes de EE. UU., según el Departamento de Justicia.
Singh, arrestado en Londres en abril de 2019, fue extraditado a Estados Unidos en 2023.
En los pedidos de medicamentos de la organización Singh, los miembros frecuentemente usaban el nombre del proveedor «Liston» y firmaban con la frase distintiva «Todavía estoy bailando». Hoy, con la declaración de culpabilidad de Banmeet Singh, el baile ha terminado, comentó el Departamento de Justicia.
Importancia de la declaración de culpabilidad y la confiscación de Bitcoin
La Fiscal General Adjunta interina Nicole M. Argentieri de la División Penal del Departamento de Justicia enfatizó la importancia de la declaración de culpabilidad de Singh, incluida la confiscación de aproximadamente 150 millones de dólares en Bitcoin (8100 BTC).
El agente especial a cargo de la DEA, Orville O. Greene, declaró a Singh un objetivo prioritario consolidado, destacando su posición como una de las amenazas más importantes del tráfico de drogas a nivel mundial.
El Departamento de Justicia afirmó además que la empresa criminal de Singh causó «daños extensos» al enviar grandes cantidades de «drogas mortales» a todo Estados Unidos, principalmente compradas en línea y enviadas por correo.
La investigación se benefició de la colaboración de socios internacionales, incluida la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido, el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) y la Autoridad Central (UKCA).
A partir de ahora, el precio de Bitcoin se sitúa en 42.900 dólares, lo que refleja un reciente repunte desde el nivel medio de 38.500 dólares.