Признание вины и преступное предприятие
Обвиняемый, Банмит Сингх, 40-летний гражданин Индии из Халдвани, Индия, признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью владения контролируемыми веществами с целью распространения и сговоре с целью отмывания денег.
Преступная деятельность Сингха предположительно способствовала продаже и распространению различных контролируемых веществ, включая фентанил, ЛСД, экстази, ксанакс, кетамин и трамадол, через маркетинговые сайты поставщиков на печально известных платформах даркнета, таких как Silk Road 1, Silk Road 2, Альфа Бэй, Ганза и другие.
Согласно расследованию Министерства юстиции, клиенты заказывали наркотики на сайтах продавцов Сингха, используя в качестве оплаты биткойны или другие криптовалюты. Сингх лично курировал доставку этих запрещенных веществ из Европы в США, используя различные службы доставки, в том числе почту США.
Обширная дистрибьюторская сеть
С середины 2012 года по июль 2017 года Сингх контролировал восемь распределительных ячеек по всей территории США, расположенных в Колумбусе, Флориде, Северной Каролине, Мэриленде, Нью-Йорке, Северной Дакоте, Вашингтоне и за их пределами.
По данным Министерства юстиции, эти ячейки получали партии наркотиков из-за границы, переупаковывали наркотики и распространяли их во всех 50 штатах, Канаде, Англии, Ирландии, Ямайке, Шотландии и Виргинских островах США.
Сингх, арестованный в Лондоне в апреле 2019 года, был экстрадирован в США в 2023 году.
В заказах на наркотики организации Сингха участники часто использовали имя продавца «Листон» и подписывались фирменной фразой «Я все еще танцую». Сегодня, когда Банмит Сингх признал себя виновным, танец окончен, отметили в Министерстве юстиции.
Значение признания вины и конфискации биткойнов
Исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери из уголовного отдела Министерства юстиции подчеркнула важность признания Сингха вины, включая конфискацию биткойнов на сумму около 150 миллионов долларов (8100 BTC).
Специальный агент Управления по борьбе с наркотиками Орвилл О. Грин объявил Сингха приоритетной целью, подчеркнув его положение как одной из наиболее серьезных угроз незаконного оборота наркотиков в мире.
Министерство юстиции далее заявило, что преступная деятельность Сингха причинила «значительный ущерб», доставляя большое количество «смертельных наркотиков» по всей территории Соединенных Штатов, в основном купленных через Интернет и отправленных по почте.
В расследовании участвовали международные партнеры, в том числе Национальное агентство по борьбе с преступностью Соединенного Королевства (NCA), Королевская прокуратура (CPS) и Центральный орган власти (UKCA).
На данный момент цена Биткойна составляет 42 900 долларов США, что отражает недавний отскок от среднего уровня в 38 500 долларов США.