Plaidoyer de culpabilité et entreprise criminelle
L’accusé, Banmeet Singh, un ressortissant indien de Haldwani, en Inde, âgé de 40 ans, a plaidé coupable aux accusations de complot en vue de posséder des substances contrôlées dans l’intention de les distribuer et de complot en vue de blanchir de l’argent.
L’entreprise criminelle de Singh aurait facilité la vente et la distribution de diverses substances contrôlées, notamment le fentanyl, le LSD, l’ecstasy, le Xanax, la kétamine et le tramadol, via des sites de marketing de fournisseurs sur des plateformes Web sombres notoires telles que Silk Road 1, Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa, entre autres.
Selon l’enquête du DOJ, les clients commandaient des stupéfiants sur les sites des vendeurs de Singh en utilisant Bitcoin ou d’autres crypto-monnaies comme moyen de paiement. Singh a personnellement supervisé l’expédition de ces substances illicites depuis l’Europe vers les États-Unis, en utilisant divers services d’expédition, y compris le courrier américain.
Réseau de distribution étendu
De mi-2012 à juillet 2017, Singh contrôlait huit cellules de distribution à travers les États-Unis, avec des sites à Columbus, en Floride, en Caroline du Nord, dans le Maryland, à New York, dans le Dakota du Nord, à Washington et au-delà.
Ces cellules recevaient des expéditions de médicaments de l’étranger, les reconditionnaient et les distribuaient dans les 50 États, au Canada, en Angleterre, en Irlande, en Jamaïque, en Écosse et dans les îles Vierges américaines, selon le DOJ.
Singh, arrêté à Londres en avril 2019, a été extradé vers les États-Unis en 2023.
Dans les commandes de médicaments de l’organisation Singh, les membres utilisaient fréquemment le nom du vendeur « Liston » et signaient avec la phrase « Je danse toujours ». Aujourd’hui, avec le plaidoyer de culpabilité de Banmeet Singh, la danse est terminée, a fait remarquer le DOJ.
Importance du plaidoyer de culpabilité et de la confiscation du Bitcoin
La procureure générale adjointe par intérim, Nicole M. Argentieri, de la division pénale du ministère de la Justice, a souligné l’importance du plaidoyer de culpabilité de Singh, notamment la confiscation d’environ 150 millions de dollars de Bitcoin (8 100 BTC).
L’agent spécial en charge de la DEA, Orville O. Greene, a déclaré Singh une cible prioritaire consolidée, soulignant sa position comme l’une des menaces de trafic de drogue les plus importantes au monde.
Le DOJ a en outre déclaré que l’entreprise criminelle de Singh avait causé des « préjudices importants », en expédiant de grandes quantités de « drogues mortelles » à travers les États-Unis, principalement achetées en ligne et envoyées par courrier.
L’enquête a bénéficié de la collaboration de partenaires internationaux, notamment de la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni, du Crown Prosecution Service (CPS) et de l’Autorité centrale (UKCA).
À l’heure actuelle, le prix du Bitcoin s’élève à 42 900 $, reflétant un récent rebond par rapport au niveau moyen de 38 500 $.