認罪與犯罪企業
被告班米特·辛格(Banmeet Singh) 是一名來自印度哈爾德瓦尼的40 歲印度國民，他承認共謀持有管制物質並意圖分發和共謀洗錢的指控。
辛格的犯罪企業據稱通過絲綢之路 1、絲綢之路 2、 Alpha Bay、Hansa 等。
根據司法部的調查，客戶會使用比特幣或其他加密貨幣作為付款方式從辛格的供應商網站訂購麻醉品。辛格親自監督這些非法物質從歐洲運往美國，使用了包括美國郵件在內的各種運輸服務。
廣泛的經銷網絡
從2012 年中期到2017 年7 月，辛格控制著美國各地的8 個分銷單元，分佈在哥倫布、佛羅裡達州、北卡羅來納州、馬裡蘭州、紐約州、北達科他州、華盛頓州等地。
據美國司法部稱，這些小組接收來自海外的藥品，重新包裝藥品，並將其分發到全美 50 個州、加拿大、英格蘭、愛爾蘭、牙買加、蘇格蘭和美屬維爾京群島。
辛格於 2019 年 4 月在倫敦被捕，於 2023 年被引渡到美國。
在辛格組織的毒品訂單中，成員們經常使用供應商名稱“Liston”，並以“我仍在跳舞”作為簽名。司法部表示，今天，隨著班米特辛格 (Banmeet Singh) 認罪，舞會結束了。
認罪沒收比特幣的意義
司法部刑事部門代理助理總檢察長 Nicole M. Argentieri 強調了辛格認罪的重要性，其中包括沒收價值約 1.5 億美元的比特幣（8,100 BTC）。
美國緝毒局特工負責人 Orville O. Greene 宣布辛格為綜合優先目標，強調了他作為全球最重大販毒威脅之一的地位。
司法部進一步表示，辛格的犯罪活動造成了“廣泛的傷害”，在美國各地運輸了大量“致命毒品”，這些毒品主要是在網上購買並通過郵件發送的。
此次調查得益於國際合作夥伴的合作，包括英國國家犯罪局 (NCA)、皇家檢察署 (CPS) 和中央管理局 (UKCA)。
截至目前，比特幣的價格為 42,900 美元，近期從 38,500 美元中間水平反彈。