Ordem de restrição temporária obtida pela SEC
Em um esforço para interromper as atividades da DEBT Box, a SEC conseguiu obter uma ordem de restrição temporária (TRO) e congelamento de ativos. A comissão argumenta que a empresa e seus fundadores estavam usando fundos de investidores para fazer compras de luxo e transferir dinheiro para contas no exterior.
Moção para dissolver a ordem de restrição apresentada pelos réus
No entanto, os réus no caso apresentaram uma moção para dissolver a ordem de restrição temporária, alegando que a SEC deturpou os fatos em suas alegações. Posteriormente, a ordem de restrição foi dissolvida durante uma audiência em outubro e, em novembro, o juiz do caso solicitou uma explicação da SEC sobre as supostas declarações falsas.
SEC reconhece imprecisão na audiência de julho
Em resposta ao pedido do juiz, a SEC apresentou uma resposta na quinta-feira admitindo que um de seus advogados havia feito uma representação imprecisa durante a audiência inicial de ordem de restrição em julho. O principal advogado da SEC alegou que os réus fecharam aproximadamente 33 contas bancárias nas 48 horas anteriores à data do julgamento. No entanto, a SEC reconhece agora que este número foi derivado de uma falha de comunicação. Na realidade, apenas 24 contas bancárias foram encerradas e nenhuma foi encerrada no mês da audiência.
Embora a SEC observe que os saldos de diversas contas bancárias de propriedade de determinados réus diminuíram substancialmente em julho, ela esclarece que essas contas não foram encerradas.
Gravidade dos Erros Argumentada pela SEC
A SEC reconhece as preocupações do juiz e expressa profundo pesar pelos erros cometidos. Como resultado, o Diretor de Execução nomeou advogados seniores do Escritório Regional da Comissão em Denver para supervisionar o andamento do assunto. Além disso, um advogado experiente do Escritório Regional de Denver liderará a equipe de litígio. No entanto, a SEC argumenta que os erros não foram significativos o suficiente para justificar sanções.
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