Тимчасовий заборонний наказ, отриманий SEC
Намагаючись зупинити діяльність DEBT Box, SEC вдалося отримати тимчасовий заборонний наказ (TRO) і заморозити активи. Комісія стверджує, що компанія та її засновники використовували кошти інвесторів для здійснення покупок предметів розкоші та переказу грошей на закордонні рахунки.
Клопотання про скасування обмежувального припису, подане відповідачами
Однак відповідачі у справі подали клопотання про скасування тимчасової заборони, стверджуючи, що SEC спотворила факти у своїх твердженнях. Згодом обмежувальний наказ було скасовано під час слухання в жовтні, а в листопаді суддя у цій справі запросив пояснення від SEC щодо ймовірних спотворень.
SEC визнає неточність у липневому слуханні
У відповідь на запит судді SEC подала відповідь у четвер, визнаючи, що один із її адвокатів зробив неточне подання під час першого липневого слухання щодо обмежувального припису. Провідний адвокат SEC заявив, що обвинувачені закрили приблизно 33 банківські рахунки за 48 годин до дати суду. Однак тепер SEC визнає, що це число було отримано через помилкове спілкування. Насправді було закрито лише 24 банківські рахунки, і жоден не був закритий протягом місяця слухання.
Хоча SEC зазначає, що залишки на кількох банківських рахунках, якими володіють певні відповідачі, суттєво зменшилися в липні, вона уточнює, що ці рахунки не були закриті.
Серйозність помилок, аргументована SEC
SEC визнає стурбованість судді та висловлює глибокий жаль з приводу допущених помилок. У зв’язку з цим директор із забезпечення виконання призначив старших юристів з регіонального офісу Комісії в Денвері для нагляду за просуванням справи. Крім того, досвідчений адвокат з регіонального офісу Денвера очолить судову групу. Однак SEC стверджує, що помилки не були настільки значними, щоб вимагати санкцій.
Інвесторам радимо бути обережними та проводити ретельну перевірку, перш ніж робити будь-які високоризиковані інвестиції в біткойни, криптовалюту чи цифрові активи. Перекази та операції слід здійснювати на власний ризик, і будь-які понесені збитки є виключною відповідальністю інвестора.