Orden de restricción temporal obtenida por la SEC
En un esfuerzo por detener las actividades de DEBT Box, la SEC logró obtener una orden de restricción temporal (TRO) y una congelación de activos. La comisión sostiene que la empresa y sus fundadores estaban utilizando fondos de inversores para realizar compras de lujo y transferir dinero a cuentas en el extranjero.
Moción para disolver la orden de restricción presentada por los demandados
Sin embargo, los acusados en el caso presentaron una moción para disolver la orden de restricción temporal, alegando que la SEC había tergiversado los hechos en sus alegaciones. Posteriormente, la orden de restricción fue disuelta durante una audiencia en octubre, y en noviembre, el juez del caso solicitó una explicación a la SEC sobre las supuestas tergiversaciones.
La SEC reconoce inexactitud en la audiencia de julio
En respuesta a la solicitud del juez, la SEC presentó una respuesta el jueves admitiendo que uno de sus abogados había hecho una declaración inexacta durante la audiencia inicial de orden de restricción de julio. El principal abogado litigante de la SEC afirmó que los acusados habían cerrado aproximadamente 33 cuentas bancarias en las 48 horas previas a la fecha del juicio. Sin embargo, la SEC ahora reconoce que este número se derivó de una falta de comunicación. En realidad, sólo se cerraron 24 cuentas bancarias y ninguna durante el mes de la audiencia.
Aunque la SEC observa que los saldos de varias cuentas bancarias propiedad de ciertos acusados disminuyeron sustancialmente en julio, aclara que estas cuentas no se cerraron.
Seriedad de los errores argumentados por la SEC
La SEC reconoce las preocupaciones del juez y expresa su profundo pesar por los errores cometidos. Como resultado, el Director de Cumplimiento ha designado abogados senior de la Oficina Regional de Denver de la Comisión para supervisar el asunto en el futuro. Además, un abogado litigante con experiencia de la Oficina Regional de Denver dirigirá el equipo de litigio. Sin embargo, la SEC sostiene que los errores no fueron lo suficientemente importantes como para justificar sanciones.
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