Tethers Engagement für KYC und Sicherheitsmaßnahmen
In ihrer Korrespondenz betonte Tether ihr robustes Know Your Customer (KYC)-Programm, ein ausgeklügeltes Transaktionsüberwachungssystem und ihren proaktiven Ansatz zur Identifizierung verdächtiger Konten und Aktivitäten.
Um die Einhaltung der Vorschriften weiter sicherzustellen, hat Tether die Unterstützung einer renommierten Anwaltskanzlei mit Sitz in Washington DC in Anspruch genommen, um eine unabhängige Überprüfung durchzuführen und die Wirksamkeit ihrer KYC/AML-, BSA- und On-Boarding-Verfahren zu bewerten.
Paolo Ardoino, der neu ernannte CEO, brachte die Bereitschaft seines Unternehmens zum Ausdruck, Gespräche mit der US-Regierung aufzunehmen und etwaige Bedenken auszuräumen.
Bemerkenswert ist, dass die Marktdominanz von Tether weiter zugenommen hat und der aktuelle Marktwert 90 Milliarden US-Dollar übersteigt.
Tether bekräftigte sein Engagement für eine aktive Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden weltweit und bot seine volle Unterstützung und Unterstützung an. Sie verfügen über eine Erfolgsbilanz bei der Identifizierung und dem Einfrieren von Adressen, die mit Sanktionen, illegalen Aktivitäten oder Terrorismusfinanzierung in Zusammenhang stehen.
Um seine Überwachungsfähigkeiten zu verbessern, nutzt Tether das Reaktortool von Chainalysis, einem führenden Blockchain-Analyseunternehmen. Sie erhalten außerdem Sekundärmarktrisikoberichte von Chainalysis und nutzen dabei die fortschrittlichsten Lösungen zur Überwachung der Blockchain-Aktivität. Insbesondere genießen diese Überwachungstools das Vertrauen und werden von verschiedenen US-Regierungsbehörden genutzt.
Um sein Engagement für die Einhaltung der Vorschriften zu demonstrieren, hat Tether am 9. Dezember eine freiwillige Richtlinie zum Einfrieren von Geldbörsen eingeführt. Diese Richtlinie ermöglicht das Einfrieren von Sekundärmarktaktivitäten im Zusammenhang mit Personen, die im Specially Designated des United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) aufgeführt sind Liste der Staatsangehörigen (SDN).
Der Ansatz von Tether musste jedoch aufgrund des zunehmenden regulatorischen Drucks angepasst werden, dem Kryptowährungsunternehmen sowohl in den USA als auch weltweit ausgesetzt sind.