Compromisso da Tether com KYC e medidas de segurança
Em sua correspondência, a Tether enfatizou seu robusto programa Know Your Customer (KYC), um sofisticado sistema de monitoramento de transações e sua abordagem proativa para identificar contas e atividades suspeitas.
Para garantir ainda mais a conformidade, a Tether recorreu à assistência de um escritório de advocacia respeitável com sede em Washington DC para realizar uma revisão independente, avaliando a eficácia de seus procedimentos KYC/AML, BSA e On-Boarding.
Paolo Ardoino, o recém-nomeado CEO, expressou a disposição de sua empresa de se envolver em discussões com o governo dos EUA e abordar quaisquer preocupações que possam ter.
Notavelmente, o domínio do mercado do Tether continuou a crescer, com uma avaliação de mercado recente ultrapassando US$ 90 bilhões.
A Tether reiterou o seu compromisso de cooperar ativamente com as agências de aplicação da lei em todo o mundo, oferecendo total apoio e assistência. Eles têm um histórico de identificação e congelamento de endereços associados a sanções, atividades ilícitas ou financiamento do terrorismo.
Para aprimorar suas capacidades de vigilância, a Tether utiliza a ferramenta de reator fornecida pela Chainalysis, uma empresa líder em análise de blockchain. Eles também recebem relatórios de risco de mercado secundário da Chainalysis, utilizando as soluções mais avançadas para monitorar a atividade de blockchain. Notavelmente, essas ferramentas de vigilância são confiáveis e utilizadas por diversas agências governamentais dos EUA.
Para demonstrar sua dedicação à conformidade, a Tether introduziu uma política voluntária de congelamento de carteiras em 9 de dezembro. Esta política permite o congelamento de atividades no mercado secundário vinculadas a indivíduos incluídos no Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC) Especialmente Designado. Lista de Nacionais (SDN).
No entanto, a abordagem da Tether teve que se adaptar devido à crescente pressão regulatória enfrentada pelas empresas de criptomoedas nos Estados Unidos e no mundo.