Impegno di Tether verso KYC e misure di sicurezza
Nella corrispondenza, Tether ha sottolineato il suo solido programma Know Your Customer (KYC), un sofisticato sistema di monitoraggio delle transazioni e il suo approccio proattivo all’identificazione di account e attività sospette.
Per garantire ulteriormente la conformità, Tether si è avvalsa dell’assistenza di uno studio legale rispettabile con sede a Washington DC per eseguire una revisione indipendente, valutando l’efficacia delle procedure KYC/AML, BSA e On-Boarding.
Paolo Ardoino, il nuovo CEO, ha espresso la volontà della sua azienda di avviare discussioni con il governo degli Stati Uniti e di affrontare qualsiasi preoccupazione possa avere.
In particolare, la posizione dominante di Tether sul mercato ha continuato a crescere, con una recente valutazione di mercato che ha superato i 90 miliardi di dollari.
Tether ha ribadito il proprio impegno a collaborare attivamente con le forze dell’ordine di tutto il mondo, offrendo loro pieno supporto e assistenza. Hanno una lunga esperienza nell’identificazione e nel congelamento di indirizzi associati a sanzioni, attività illecite o finanziamento del terrorismo.
Per migliorare le proprie capacità di sorveglianza, Tether utilizza lo strumento Reactor fornito da Chainalysis, una delle principali società di analisi blockchain. Ricevono inoltre report sui rischi del mercato secondario da Chainalysis, avvalendosi delle soluzioni più avanzate per monitorare l’attività della blockchain. In particolare, questi strumenti di sorveglianza sono affidabili e utilizzati da varie agenzie governative statunitensi.
Per dimostrare il proprio impegno verso la conformità, il 9 dicembre Tether ha introdotto una politica volontaria di congelamento dei portafogli. Questa politica consente il congelamento delle attività del mercato secondario legate a individui inclusi nell’Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti appositamente designati Elenco nazionali (SDN).
Tuttavia, l’approccio di Tether ha dovuto adattarsi a causa della crescente pressione normativa affrontata dalle aziende di criptovaluta sia negli Stati Uniti che a livello globale.