التزام Tether بمبادئ “اعرف عميلك” وإجراءات السلامة
في مراسلاتهم، أكدت شركة Tether على برنامجها القوي “اعرف عميلك” (KYC)، ونظامها المتطور لمراقبة المعاملات، ونهجها الاستباقي لتحديد الحسابات والأنشطة المشبوهة.
لضمان الامتثال بشكل أكبر، استعانت Tether بمساعدة شركة محاماة مرموقة مقرها في واشنطن العاصمة لإجراء مراجعة مستقلة وتقييم فعالية إجراءات KYC/AML وBSA وإجراءات الانضمام.
أعرب باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي المعين حديثًا، عن استعداد شركته للمشاركة في مناقشات مع حكومة الولايات المتحدة ومعالجة أية مخاوف قد تكون لديهم.
من الجدير بالذكر أن هيمنة Tether على السوق استمرت في النمو، حيث تجاوزت قيمة السوق الأخيرة 90 مليار دولار.
أكدت شركة Tether التزامها بالتعاون النشط مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، وتقديم دعمها ومساعدتها الكاملين. لديهم سجل حافل في تحديد وتجميد العناوين المرتبطة بالعقوبات أو الأنشطة غير المشروعة أو تمويل الإرهاب.
لتعزيز قدرات المراقبة الخاصة بها، تستخدم Tether أداة المفاعل التي توفرها شركة Chainalogy، وهي شركة رائدة في تحليل blockchain. كما يتلقون أيضًا تقارير مخاطر السوق الثانوية من Chainalogy، مع الاستفادة من الحلول الأكثر تقدمًا لمراقبة نشاط blockchain. ومن الجدير بالذكر أن أدوات المراقبة هذه موثوقة وتستخدمها العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية.
لإظهار تفانيها في الامتثال، قدمت شركة Tether سياسة طوعية لتجميد المحفظة في 9 ديسمبر. وتسمح هذه السياسة بتجميد نشاط السوق الثانوية المرتبط بالأفراد المدرجين في مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) المعينين خصيصًا قائمة المواطنين (SDN).
ومع ذلك، كان يتعين على نهج Tether التكيف بسبب الضغوط التنظيمية المتزايدة التي تواجهها شركات العملات المشفرة في كل من الولايات المتحدة والعالم.