Приверженность Tether принципам KYC и мерам безопасности
В своей переписке компания Tether подчеркнула свою надежную программу «Знай своего клиента» (KYC), сложную систему мониторинга транзакций и упреждающий подход к выявлению подозрительных учетных записей и действий.
Для дальнейшего обеспечения соответствия требованиям Tether заручилась помощью авторитетной юридической фирмы, базирующейся в Вашингтоне, округ Колумбия, для проведения независимой проверки, оценивающей эффективность их процедур KYC/AML, BSA и адаптации.
Паоло Ардоино, недавно назначенный генеральный директор, выразил готовность своей компании участвовать в переговорах с правительством США и решать любые проблемы, которые могут у них возникнуть.
Примечательно, что доминирование Tether на рынке продолжает расти: недавняя рыночная оценка превысила 90 миллиардов долларов.
Tether подтвердили свою готовность активно сотрудничать с правоохранительными органами по всему миру, предложив им полную поддержку и помощь. У них есть опыт выявления и блокирования адресов, связанных с санкциями, незаконной деятельностью или финансированием терроризма.
Чтобы расширить возможности наблюдения, Tether использует инструмент реактора, предоставленный Chainaанализом, ведущей фирмой по анализу блокчейнов. Они также получают отчеты о рисках вторичного рынка от Chainaанализа, используя самые передовые решения для мониторинга активности блокчейна. Примечательно, что этим инструментам наблюдения доверяют и используют различные правительственные учреждения США.
Чтобы продемонстрировать свою приверженность соблюдению требований, компания Tether 9 декабря ввела политику добровольного замораживания кошельков. Эта политика позволяет замораживать деятельность на вторичном рынке, связанную с физическими лицами, включенными в специально назначенный список Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Список граждан (SDN).
Однако подход Tether пришлось адаптировать из-за растущего нормативного давления, с которым сталкиваются криптовалютные компании как в США, так и во всем мире.