केवाईसी और सुरक्षा उपायों के प्रति टीथर की प्रतिबद्धता
अपने पत्राचार में, टीथर ने अपने मजबूत नो योर कस्टमर (केवाईसी) कार्यक्रम, एक परिष्कृत लेनदेन निगरानी प्रणाली और संदिग्ध खातों और गतिविधियों की पहचान करने के लिए अपने सक्रिय दृष्टिकोण पर जोर दिया।
अनुपालन को और अधिक सुनिश्चित करने के लिए, टीथर ने अपने केवाईसी/एएमएल, बीएसए और ऑन-बोर्डिंग प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र समीक्षा करने के लिए वाशिंगटन डीसी स्थित एक प्रतिष्ठित कानूनी फर्म की सहायता ली है।
नवनियुक्त सीईओ पाओलो अर्दोइनो ने अमेरिकी सरकार के साथ चर्चा में शामिल होने और उनकी किसी भी चिंता का समाधान करने की अपनी कंपनी की इच्छा व्यक्त की।
विशेष रूप से, टीथर का बाजार प्रभुत्व लगातार बढ़ रहा है, हाल ही में बाजार मूल्यांकन $90 बिलियन से अधिक हो गया है।
टीथर ने दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने और अपना पूर्ण समर्थन और सहायता देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उनके पास प्रतिबंधों, अवैध गतिविधि, या आतंकवादी वित्तपोषण से जुड़े पतों की पहचान करने और उन्हें फ्रीज करने का ट्रैक रिकॉर्ड है।
अपनी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, टीथर एक प्रमुख ब्लॉकचेन विश्लेषण फर्म चैनालिसिस द्वारा प्रदान किए गए रिएक्टर टूल का उपयोग करता है। ब्लॉकचेन गतिविधि की निगरानी के लिए सबसे उन्नत समाधानों का उपयोग करते हुए, वे चैनालिसिस से द्वितीयक बाजार जोखिम रिपोर्ट भी प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से, ये निगरानी उपकरण विभिन्न अमेरिकी सरकारी एजेंसियों द्वारा विश्वसनीय और उपयोग किए जाते हैं।
अनुपालन के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित करने के लिए, टीथर ने 9 दिसंबर को एक स्वैच्छिक वॉलेट-फ्रीजिंग नीति पेश की। यह नीति संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) में विशेष रूप से नामित व्यक्तियों से जुड़ी द्वितीयक बाजार गतिविधि को फ्रीज करने की अनुमति देती है। राष्ट्रीय (एसडीएन) सूची।
हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका और वैश्विक स्तर पर क्रिप्टोकरेंसी व्यवसायों पर बढ़ते नियामक दबाव के कारण टीथर के दृष्टिकोण को अनुकूलित करना पड़ा।